Instant Payments: Controllo e Compliance.
Il nuovo Regolamento europeo sui bonifici istantanei impone ai PSP obblighi stringenti in materia di sanzioni. Tinexta Cyber e SGR Compliance illustrano strumenti e soluzioni per una compliance efficace e in tempo reale.
07.04.25
Mine e munizioni a grappolo.
Analisi degli obblighi normativi relative a imprese connesse a mine e munizioni a grappolo, con focus su AML, adeguata verifica e responsabilità degli intermediari finanziari.
13.01.25
Intelligenza artificiale nella compliance AML.
Partecipa al webinar dedicato all’intelligenza artificiale nei processi di compliance e AML. Scopri strumenti innovativi, vantaggi e metodi per integrarli nei tuoi sistemi aziendali.
13.01.25
Nuovi strumenti per le verifiche AML.
Le nuove funzionalità di Daily Control dedicate allo screening antiriciclaggio: live sanctions screening, recap informativo e batch screening avanzato.
13.01.25
Screening & Plugin
Webinar: 23 FEBBRAIO 2024. Introduzione alle nuove funzionalità dello Screening su Daily Control™ attraverso l’integrazione a banche dati nazionali e internazionali. Riservato ai clienti.
14.02.24
Control Center
Webinar: 17 NOVEMBRE 2023. Introduzione al Control Center per una gestione centralizzata dei fascicoli di due diligence ed un’estensione della ricerca a nuove banche dati.
17.11.23
Registro dei Titolari Effettivi
Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.
08.11.23
UBO Registers: Quo Vadis?
Advantages and limitations of UBO registers, need for a risk-based approach in EDD to minimize risks and improve DD procedures.
24.10.23
Guidelines for the new access methods
The online webinar scheduled for Friday 12, May 2023 at 11…
12.05.23
