Economic Crime Prevention 2026.
Dataware Intelligence will attend Economic Crime Prevention Europe 2026 in Zurich, engaging on AML, AI, and risk intelligence.
10.06.2026 | 9:00 am - 6:00 pm
AML Package e AMLA.
Dataware al webinar Finomnia su AML Package e AMLA: focus su novità normative e impatti operativi per la compliance.
11.06.2026 | 11:00 am - 12:30 pm
AI: perché, dove e quando.
Un webinar pensato per analizzare in modo concreto le tecnologie di Intelligenza Artificiale già applicate ai processi AML e per esplorare ulteriori ambiti di utilizzo a supporto delle attività di due diligence e gestione del rischio.
10.04.2026 | 11:00 am - 11:45 am
Long Night of Careers.
Professionisti di oggi che incontrano i professionisti di domani: un’occasione di confronto e conosocenza reciproca tra il mondo dello studio e quello del lavoro.
31.03.2026
FRC Leaders’ Convention – DACH, Frankfurt 2026.
The Convention brings together financial crime, compliance and fraud professionals from across the DACH region to discuss how evolving threats are shaping day-to-day operations. Among the sessions, our roundtable “The Risk Connection: aligning compliance operations with real-world Financial Crime threats” will focus on how risk actually emerges in data and workflows, and how analytical tools can support informed human decision-making.
19.02.2026
5th Annual FinCrime Leaders Summit DACH.
A commitment to addressing the evolving challenges of compliance and financial crime through advanced technologies and industry collaboration.
04.09.2025
NextGen Payments & RegTech Forum, Barcelona 2025.
International event focused on digital payments and RegTech, addressing European regulatory developments, the evolution of payment systems, and technological solutions for financial crime prevention, AML, and anti-fraud.
07.05.2025
Instant Payments: Controllo e Compliance.
Il nuovo Regolamento europeo sui bonifici istantanei impone ai PSP obblighi stringenti in materia di sanzioni. Tinexta Cyber e SGR Compliance illustrano strumenti e soluzioni per una compliance efficace e in tempo reale.
11.04.2025
Economic Crime Prevention DACH 2025.
SGR Compliance participated as a Gold Partner in the ECP DACH Summit 2025, where we discussed modernizing financial crime compliance with a focus on data quality, AI, and human expertise.
17.03.2025
Mine e munizioni a grappolo.
Analisi degli obblighi normativi relative a imprese connesse a mine e munizioni a grappolo, con focus su AML, adeguata verifica e responsabilità degli intermediari finanziari.
14.02.2025
Intelligenza artificiale nella compliance AML.
Partecipa al webinar dedicato all’intelligenza artificiale nei processi di compliance e AML. Scopri strumenti innovativi, vantaggi e metodi per integrarli nei tuoi sistemi aziendali.
07.02.2025
Nuovi strumenti per le verifiche AML.
Le nuove funzionalità di Daily Control dedicate allo screening antiriciclaggio: live sanctions screening, recap informativo e batch screening avanzato.
24.01.2025
