Economic Crime Prevention DACH 2025.
SGR Compliance participated as a Gold Partner in the ECP DACH Summit 2025, where we discussed modernizing financial crime compliance with a focus on data quality, AI, and human expertise.
19.03.25
Mine e munizioni a grappolo.
Analisi degli obblighi normativi relative a imprese connesse a mine e munizioni a grappolo, con focus su AML, adeguata verifica e responsabilità degli intermediari finanziari.
13.01.25
Intelligenza artificiale nella compliance AML.
Partecipa al webinar dedicato all’intelligenza artificiale nei processi di compliance e AML. Scopri strumenti innovativi, vantaggi e metodi per integrarli nei tuoi sistemi aziendali.
13.01.25
Nuovi strumenti per le verifiche AML.
Le nuove funzionalità di Daily Control dedicate allo screening antiriciclaggio: live sanctions screening, recap informativo e batch screening avanzato.
13.01.25
SGR al Forum Banca 2024: innovazione e Human Intelligence al servizio del settore bancario.
SGR interviene al Forum Banca 2024, un evento di riferimento per il settore bancario e fintech, che si terrà il prossimo 2 ottobre a Milano.
26.09.24
Salone Antiriciclaggio a Roma – SAR24
Roma – 9 ottobre 2024. La sedicesima edizione del Salone Antiriciclaggio torna a Roma per approfondire adeguamenti normativi, novità e best practice di settore.
16.09.24
La quindicesima edizione del Salone Antiriciclaggio sta per tornare a Milano!
SAVE THE DATE! Milano, 8 maggio 2024. La quindicesima edizione del Salone Antiriciclaggio sta per tornare nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano…
12.03.24
Screening & Plugin
Webinar: 23 FEBBRAIO 2024. Introduzione alle nuove funzionalità dello Screening su Daily Control™ attraverso l’integrazione a banche dati nazionali e internazionali. Riservato ai clienti.
14.02.24
Play&Comply, Lugano 2023
Play&Comply: 21 NOVEMBRE 2023, Centro Congressi, Lugano Finance Forum. Networking & Formazione: le sfide regolamentari nei settori del gambling e del gaming e la prevenzione del riciclaggio.
21.11.23
Control Center
Webinar: 17 NOVEMBRE 2023. Introduzione al Control Center per una gestione centralizzata dei fascicoli di due diligence ed un’estensione della ricerca a nuove banche dati.
17.11.23
Registro dei Titolari Effettivi
Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.
08.11.23
UBO Registers: Quo Vadis?
Advantages and limitations of UBO registers, need for a risk-based approach in EDD to minimize risks and improve DD procedures.
24.10.23
