Presentazione Batch Screening

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Presentazione Batch Screening
Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 11 si terrà la presentazione, in modalità webinar, delle nuove soluzioni per effettuare in modo semplice e immediato online lo screening contemporaneo di molteplici anagrafiche.
L’esercitazione pratica mostrerà come usare il “Batch screening” e il “Monitoring” all’interno della piattaforma online SGR Daily Control™.
Riservato ai Clienti.

23.12.22

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SGR Compliance

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Events & Webinars.

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FRC Leaders’ Convention – DACH, Frankfurt 2026.

The Convention brings together financial crime, compliance and fraud professionals from across the DACH region to discuss how evolving threats are shaping day-to-day operations. Among the sessions, our roundtable “The Risk Connection: aligning compliance operations with real-world Financial Crime threats” will focus on how risk actually emerges in data and workflows, and how analytical tools can support informed human decision-making.

03.02.26

Financial Crime Symposium
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Financial Crime Symposium, Milano 2026.

Approfondimento sui fenomeni emergenti di Financial e Corporate Crime, sull’evoluzione del framework AML/CFT europeo e sulle risposte operative di istituzioni e intermediari finanziari.

30.01.26

Grandi-Opere-e-Legalita
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Grandi Opere e Legalità, Milano 2025.

Convegno dedicato alla prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa nelle grandi opere, con focus su verifiche antimafia, nuove tecnologie e modelli di valutazione del rischio.

03.12.25

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