Il webinar è dedicato agli obblighi di compliance e adeguata verifica (AML) degli intermediari finanziari in relazione all’identificazione e ai divieti di investimento e finanziamento delle imprese coinvolte nella produzione e nel commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo.
L’evento fornisce un approfondimento pratico e normativo sugli obblighi derivanti dal quadro regolatorio, con particolare attenzione alla Legge n. 220/2021 e alle sue implicazioni per il settore finanziario.
- Compliance normativa e obblighi degli intermediari finanziari: rispettare le disposizioni previste dalla legge sul finanziamento di attività legate alle mine e munizioni a grappolo.
- Adeguata verifica e soluzioni operative: strumenti e metodologie per identificare le suddette imprese.
Interviene l’Avv. Marco Padovan, Fondatore Studio Legale Padovan, Milano, Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA).
