Screening & Plugin
Webinar: 23 FEBBRAIO 2024. Introduzione alle nuove funzionalità dello Screening su Daily Control™ attraverso l’integrazione a banche dati nazionali e internazionali. Riservato ai clienti.
23.02.2024
Screening & Plugin
Webinar: 23 FEBBRAIO 2024. Introduzione alle nuove funzionalità dello Screening su Daily Control™ attraverso l’integrazione a banche dati nazionali e internazionali. Riservato ai clienti.
23.02.2024
Play&Comply, Lugano 2023
Play&Comply: 21 NOVEMBRE 2023, Centro Congressi, Lugano Finance Forum. Networking & Formazione: le sfide regolamentari nei settori del gambling e del gaming e la prevenzione del riciclaggio.
23.11.2023
Control Center
Webinar: 17 NOVEMBRE 2023. Introduzione al Control Center per una gestione centralizzata dei fascicoli di due diligence ed un’estensione della ricerca a nuove banche dati.
17.11.2023
Registro dei Titolari Effettivi
Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.
08.11.2023
UBO Registers: Quo Vadis?
Advantages and limitations of UBO registers, need for a risk-based approach in EDD to minimize risks and improve DD procedures.
26.10.2023
Guidelines for the new access methods
The online webinar scheduled for Friday 12, May 2023 at 11…
12.05.2023
