Screening & Plugin
Webinar: 23 FEBBRAIO 2024. Introduzione alle nuove funzionalità dello Screening su Daily Control™ attraverso l’integrazione a banche dati nazionali e internazionali. Riservato ai clienti.
23.02.2024
Play&Comply, Lugano 2023
Play&Comply: 21 NOVEMBRE 2023, Centro Congressi, Lugano Finance Forum. Networking & Formazione: le sfide regolamentari nei settori del gambling e del gaming e la prevenzione del riciclaggio.
23.11.2023
Control Center
Webinar: 17 NOVEMBRE 2023. Introduzione al Control Center per una gestione centralizzata dei fascicoli di due diligence ed un’estensione della ricerca a nuove banche dati.
17.11.2023
Registro dei Titolari Effettivi
Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.
08.11.2023
UBO Registers: Quo Vadis?
Advantages and limitations of UBO registers, need for a risk-based approach in EDD to minimize risks and improve DD procedures.
26.10.2023
Il Salone Antiriciclaggio torna a Milano!
SAVE THE DATE! Milano, 4 ottobre 2023. Continuano i festeggiamenti per il 10° anniversario del Salone Antiriciclaggio, nella classica vetrina, in Piazza Affari a Milano…
04.10.2023
Il Salone Antiriciclaggio torna a Milano!
Milano| Ottobre 04, 2023 Save the date. Continuano i festeggiamenti per…
24.05.23
Guidelines for the new access methods
The online webinar scheduled for Friday 12, May 2023 at 11…
12.05.2023
The Anti-Money Laundering Conference celebrates 10th Anniversary
SGR Compliance will be the main sponsor of the Anti-Money Laundering Show, which celebrates its 10th anniversary.
19.04.2023
Il Salone Antiriciclaggio festeggia il 10° Anniversario
SGR Compliance sarà main sponsor del Salone Antiriciclaggio, che festeggia il suo 10° anniversario.
19.04.2023
