FRC Leaders’ Convention – DACH, Frankfurt 2026.
The Convention brings together financial crime, compliance and fraud professionals from across the DACH region to discuss how evolving threats are shaping day-to-day operations. Among the sessions, our roundtable “The Risk Connection: aligning compliance operations with real-world Financial Crime threats” will focus on how risk actually emerges in data and workflows, and how analytical tools can support informed human decision-making.
03.02.26
Financial Crime Symposium, Milano 2026.
Approfondimento sui fenomeni emergenti di Financial e Corporate Crime, sull’evoluzione del framework AML/CFT europeo e sulle risposte operative di istituzioni e intermediari finanziari.
30.01.26
Grandi Opere e Legalità, Milano 2025.
Convegno dedicato alla prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa nelle grandi opere, con focus su verifiche antimafia, nuove tecnologie e modelli di valutazione del rischio.
03.12.25
SiGMA Central Europe, Roma 2025.
SGR Compliance interviene al SiGMA Central Europe 2025 per discutere di ESG, AML e sostenibilità nel comparto del gaming internazionale.
01.10.25
Main Partner al Salone Antiriciclaggio Milano 2025.
Il 3 ottobre SGR Compliance sarà Main Partner al Salone Antiriciclaggio Milano 2025, portando i dati al centro della cultura AML.
01.09.25
Forum Banca 2025.
Soluzioni RegTech e AI nella prevenzione delle frodi: come rendere i controlli AML più proattivi ed efficienti. Milano, 2 ottobre 2025.
30.08.25
5th Annual FinCrime Leaders Summit DACH.
A commitment to addressing the evolving challenges of compliance and financial crime through advanced technologies and industry collaboration.
28.08.25
NextGen Payments & RegTech Forum, Barcelona 2025.
International event focused on digital payments and RegTech, addressing European regulatory developments, the evolution of payment systems, and technological solutions for financial crime prevention, AML, and anti-fraud.
08.05.25
Instant Payments: Controllo e Compliance.
Il nuovo Regolamento europeo sui bonifici istantanei impone ai PSP obblighi stringenti in materia di sanzioni. Tinexta Cyber e SGR Compliance illustrano strumenti e soluzioni per una compliance efficace e in tempo reale.
07.04.25
Economic Crime Prevention DACH 2025.
SGR Compliance participated as a Gold Partner in the ECP DACH Summit 2025, where we discussed modernizing financial crime compliance with a focus on data quality, AI, and human expertise.
19.03.25
Mine e munizioni a grappolo.
Analisi degli obblighi normativi relative a imprese connesse a mine e munizioni a grappolo, con focus su AML, adeguata verifica e responsabilità degli intermediari finanziari.
13.01.25
Intelligenza artificiale nella compliance AML.
Partecipa al webinar dedicato all’intelligenza artificiale nei processi di compliance e AML. Scopri strumenti innovativi, vantaggi e metodi per integrarli nei tuoi sistemi aziendali.
13.01.25
