Dati accurati per potenziare lo screening Antiriciclaggio (AML), Contrastare il Finanziamento del Terrorismo (CFT) e per la Know Your Customer (KYC).
Database dettagliato per screening AML, CFT e KYC.
Da oltre vent'anni forniamo con efficienza soluzioni e dati di altissima qualità.
Raccogliamo i dati e li allineiamo con le vostre policy e il vostro approccio distintivo.
Massimizzate il potenziale del vostro business efficientando la gestione dei rischi aziendali e reputazionali.
Come possiamo supportarvi
Grazie alla nostra expertise interna e all'uso di tecnologie all'avanguardia, abbiamo sviluppato un database strutturato che consente di ottimizzare le procedure di compliance, salvaguardando al contempo l'integrità del vostro business.
Scopri i nostri datiLa rete globale di fonti dei dati ci consente di offrire l'accesso a informazioni complete e sempre aggiornate per lo screening, inclusi Persone Esposte Politicamente (PEP), attività connesse a riciclaggio e finanziamento del terrorismo e liste di sanzioni.
Per garantire la massima precisione, ogni dato viene sottoposto a un rigoroso processo di controllo qualità, assicurandovi l'accesso alle informazioni più rilevanti per le esigenze del vostro business.
Più controlli non dovrebbero significare più lavoro manuale. Il RiskTech100 2027 riconosce Dataware nella categoria Risk Intelligence and Data Management: una direzione che punta a rendere i dati di financial crime sempre più integrabili, utilizzabili e pronti per l’automazione.
01.10.26
Ci impegniamo a supportarvi nell’identificare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Scoprite come possiamo aiutarviGrazie all'incomparabile precisione del nostro database, sarete in grado di individuare con efficienza le informazioni necessarie per supportare l'adeguata verifica, indipendentemente dal settore in cui operatte.
La combinazione di competenza legale e ingegneria informatica all'avanguardia fa di Dataware un leader nel data management dal 2005, supportando i clienti nell'affrontare e mitigare rischi aziendali e reputazionali indesiderati.
Adempiere agli obblighi normativi e prendere decisioni consapevoli è essenziale per tutelare il business e la reputazione. Dataware Intelligence è al vostro fianco per offrirvi tutto il supporto necessario.
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