Aggiornamenti normativi tra UE e Svizzera
Evoluzione AML tra UE e Svizzera: armonizzazione, monitoraggio data-driven e trasparenza per una compliance sempre più preventiva.
09.03.26
Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’.
Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’ da Chartis Research nel report Financial Crime and Compliance50 2026
09.03.26
Dataware: l’evoluzione naturale di SGR Compliance.
SGR Compliance diventa Dataware, rafforzando la nostra missione di trasformare i dati in intelligence operativa a supporto di banche e intermediari finanziari.
10.02.26
AML, ESG e il comparto del gioco al SiGMA Central Europe.
Dati AML per la sostenibilità nel settore del gaming, collegando la compliance ai principi ESG e a una governance responsabile.
13.11.25
Le sfide della compliance al centro della 17° ed. del Salone Antiriciclaggio.
Le nuove frontiere della compliance AML passano da dati integrati, AI e cooperazione tra esperti per prevenire infiltrazioni e rischi finanziari.
23.10.25
RegTech e prevenzione delle frodi.
Prevenzione delle frodi: un confronto su come competenze interne, innovazione tecnologica e qualità dei dati si evolvano per rendere le soluzioni realmente efficaci nella prevenzione del riciclaggio e dei crimini finanziari.
06.10.25
Category Leader e Best-of-Breed per Watchlist e Adverse Media.
Con Sanctions Live Screening, Entity Recap e Case Manager, SGR Compliance aiuta i team di compliance a ridurre i falsi positivi e migliorare l’efficienza.
01.09.25
Criminalità organizzata: adattare la due diligence alle minacce emergenti.
EU-SOCTA 2025 svela le nuove minacce della criminalità organizzata. Una solida due diligence e l’intelligence locale sono essenziali per mitigare i rischi.
24.03.25
Finanza responsabile e divieto di finanziamento di armi proibite.
Scopri il quadro normativo che regola il finanziamento delle armi proibite e le strategie di investimento responsabili nel nostro white paper dedicato alla finanza etica e alla sicurezza globale.
26.02.25
Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni.
Il Regolamento UE 2024/886 introduce lo screening quotidiano delle sanzioni per agevolare i bonifici istantanei.
19.12.24
ISIN associati a entità sanzionate: un pilastro nella conformità AML/CFT.
Gli ISIN agevolano gli intermediari finanziari nelle procedure AML/CFT identificando asset sanzionati.
10.12.24
