I Nostri Insights.

Best Practices | Company News

Identificatori primari e secondari per ridurre i falsi positivi.

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Scopri come gli identificatori supportano la conformità AML e semplificano la verifica della clientela con una gestione accurata dei dati.

05.12.24

Best Practices | Company News | Sector Insights

Intelligenza Artificiale e AML.

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Integrazione tra Intelligenza Artificiale, intelligenza umana e qualità dei dati per migliorare l’efficienza dell’AML.

18.11.24

Regulatory Compliance | Sector Insights

AML Package e VI Direttiva: aggiornamenti normativi e operativi.

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Approfondimenti degli esperti intervenuti al Salone Antiriciclaggio di Roma 2024.

04.11.24

Regulatory Compliance | Sector Insights

Mine e munizioni a grappolo.

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Come identificare imprese coinvolte nella produzione di mine e munizioni a grappolo: attuazione del divieto di finanziamento

21.10.24

Best Practices | Company News | Sector Insights

Le PEP non sono tutte uguali. Perché?

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Copertura geografica e normativa, struttura dei dati, ampiezza delle informazioni sono elementi fondamentali che danno valore al dataset delle PEP.

03.09.24

Best Practices | Company News

Velocizza e risparmia sul lavoro manuale con gli strumenti giusti.

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Tempo, risorse e completezza delle informazioni. Queste sono le tre variabili chiave che possono incidere sulla efficienza ed efficacia delle procedure di adeguata verifica, essendo limitate per natura.

02.08.24

Company News

SGR riconosciuta Category Leader.

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SGR Compliance è stata riconosciuta da Chartis Research come Category Leader sia per le “Soluzioni di Monitoraggio degli Adverse Media” che per le “Soluzioni di Screening di Nominativi e Transazioni”.

06.06.24

Sector Insights

Salone Antiriciclaggio: una panoramica sulla 15° edizione.

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Titolari Effettivi e indicatori di anomalia per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

15.05.24

Sector Insights

Registro dei Titolari Effettivi: il TAR del Lazio ha deciso.

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Il TAR del Lazio ha deciso. Ecco l’esito sull’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo.

10.04.24

Sector Insights

Chartis Research: The Value of Localization in Fighting Financial Crime.

Chartis Research highlights local knowledge’s role in understanding risks related to financial crimes. Daily Control™ offers comprehensive screening, trusted for AML, CFT, and KYC processes. Access to regional risk info enhances efficiency, robust risk management and smooth workflows in today’s fast-paced financial landscape.

01.03.24

Company News

SGR Compliance è tra le top aziende al mondo riconosciute da Chartis.

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Chartis Research ha riconosciuto SGR Compliance come fornitore specializzato di soluzioni per la prevenzione di crimini finanziari e riciclaggio di denaro (FRAML), inserendola nel prestigioso “RiskTech for FRAML Solutions 2023 Quadrant”.

29.11.23

Sector Insights

La disciplina AML/CFT applicata a case d’asta, gallerie d’arte e antiquari.

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Introduzione SGR Compliance, ha condotto una ricerca suIle modalità di riciclaggio…

25.07.23