SGR Compliance è tra le top aziende al mondo riconosciute da Chartis.

Chartis Research, organizzazione indipendente e autorevole nel settore della “risk technology”, ha riconosciuto SGR Compliance come fornitore specializzato di soluzioni per la prevenzione di crimini finanziari e riciclaggio di denaro (FRAML), inserendola nel prestigioso “RiskTech for FRAML Solutions 2023 Quadrant”.

È un grande successo che giunge dopo l’importante traguardo già segnato lo scorso anno con il riconoscimento da parte di Chartis del titolo “RiskTech100® 2023 Rising Star”.

Questi successi rappresentano le tappe di una sfida cominciata nel 2006 che ha visto SGR confrontarsi con i player mondiali, distinguendosi per la capacità di sviluppare banche dati e soluzioni di compliance integrate che rispondono alle esigenze di adempimento alle regolamentazioni nazionali.

Grazie alla sua esperienza nel settore, SGR rappresenta un partner serio e affidabile, in grado di supportare con efficienza le procedure di adeguata verifica KYC/AML/CFT.

La soluzione Daily Control™ si evolve costantemente e si è arricchita di nuove funzionalità che affiancano la consultazione della banca dati di SGR:

• estensione della ricerca a ulteriori banche dati terze o interne (ad es. registri commerciali e dei titolari effettivi);
• mappatura dei rapporti con clienti e controparti per un’adeguata valutazione del rischio;
• attivazione di strumenti di monitoraggio automatizzato per una due diligence costante;
• creazione di processi documentati ai fini di reportistica e audit.

Chi è Chartis Research?

Le analisi di Chartis Research offrono un quadro approfondito delle soluzioni tecnologiche orientate alla gestione dei molteplici rischi affrontati dalle aziende, dal rischio di credito a quello operativo, dal rischio di mercato a quello reputazionale. In particolare, grande attenzione è prestata alla tecnologia applicata alla prevenzione del crimine finanziario e alla gestione dei rischi cibernetici.

I report e i quadranti elaborati da Chartis Research sono il frutto di uno studio professionale e indipendente dei trend regolamentari, delle dinamiche di mercato e del panorama dei player a livello mondiale. Le ricerche seguono un rigoroso iter che comprende l’analisi dettagliata degli operatori e delle soluzioni proposte con apposite interviste indirizzate sia all’azienda, sia agli utenti dei servizi, per giungere infine ad una valutazione oggettiva basata su criteri specifici e determinati.

Cos’è il RiskTech for FRAML Solutions 2023 Quadrant?

Il Quadrante è parte del report dedicato ai fornitori di soluzioni per il contrasto al crimine finanziario e al riciclaggio (FRAML). L’obiettivo di molte aziende è, infatti, quello di efficientare le procedure di risk management e le attività delle risorse in esse coinvolte con il supporto di soluzioni integrate.

Cosa significa RiskTech100® 2023 Rising Star?

Il report rappresenta lo studio indipendente più completo sui principali operatori mondiali nel campo delle tecnologie per la gestione del rischio e della compliance. Il titolo Rising Star, nello specifico, è assegnato alle società che dimostrano una chiara visione dei propri obiettivi e un vantaggio competitivo nel settore RiskTech.