Rimani aggiornato sulle più recenti release di dati, strumenti e risorse per la compliance AML.
Dai nuovi dataset e funzioni di screening ai costanti miglioramenti dei prodotti, ogni aggiornamento è pensato per rendere i controlli più rapidi, ridurre i falsi positivi e rafforzare la conformità normativa.
Ogni rilascio trasforma i dati in insight operativi, potenziando la tua capacità di individuare, valutare e gestire il rischio in modo più preciso ed efficace.
Un dataset pensato per rendere le verifiche AML e le attività di due diligence più mirate e precise. Grazie alla distinzione tra PEP (come definite dalla normativa) e altri soggetti che ricoprono funzioni pubbliche potenzialmente esposte a rischio di corruzione, questa evoluzione migliora la conformità normativa e l’accuratezza delle analisi.
19.10.25
I nostri dati e le nostre soluzioni tecniche sono progettate per adattarsi con flessibilità a una vasta gamma di settori e workflow di compliance.
Che si tratti di settore bancario, assicurativo, fintech, servizi legali o consulenza corporate, i nostri strumenti supportano in modo integrato processi chiave come onboarding, screening, transaction monitoring e profiling del rischio.
Grazie a informazioni precise, gli intermediari finanziari possono identificare con sicurezza potenziali rischi, come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, garantendo al contempo la conformità ai requisiti normativi.
Dati accurati favoriscono anche una due diligence rafforzata più efficace, consentendo decisioni consapevoli nei processi di onboarding, monitoraggio e reporting.
In questo modo, si contribuisce a prevenire i crimini finanziari e a tutelare l’integrità del sistema finanziario.
L'adeguata verifica rafforzata (EDD) si fonda sull’affidabilità e sulla precisione dei dati, elementi essenziali per analizzare in profondità clienti e transazioni ad alto rischio.
Informazioni complete e strutturate consentono agli intermediari finanziari di condurre verifiche approfondite, valutare fattori di rischio complessi e definire strategie di mitigazione coerenti con il profilo del soggetto analizzato.
Solo dati accurati permettono di individuare tempestivamente potenziali red flag — come relazioni con persone politicamente esposte (PEP) o legami con settori ad alto rischio — garantendo una piena aderenza agli standard normativi internazionali.
Dati affidabili sono fondamentali nella valutazione del rischio, poiché costituiscono la base per decisioni consapevoli e strategie efficaci di mitigazione.
Affidandosi a informazioni precise, le organizzazioni possono individuare e analizzare i rischi potenziali con maggiore efficacia, allocare correttamente le risorse e implementare misure di gestione del rischio mirate.
Inoltre, la qualità dei dati influisce direttamente sull’affidabilità dei modelli predittivi e degli algoritmi di risk scoring, migliorando l’accuratezza delle valutazioni e l’efficacia complessiva delle attività di risk management.
In ultima analisi, disporre di dati accurati consente alle organizzazioni di anticipare i rischi e affrontarli in modo proattivo, tutelando nel tempo operatività e reputazione.
Nel contesto delle attività di audit, la disponibilità di dati accurati è essenziale per condurre valutazioni approfondite ed efficaci della conformità alle normative antiriciclaggio.
Informazioni precise consentono ai revisori di verificare la completezza e la correttezza dei registri transazionali, della documentazione di due diligence e delle procedure di compliance implementate.
Grazie a dati affidabili, gli auditor possono individuare con precisione eventuali incongruenze, carenze o punti deboli nei presìdi AML/CFT, fornendo indicazioni concrete per interventi correttivi e azioni di miglioramento.
Dati strutturati e coerenti facilitano inoltre l’analisi dei trend e il benchmarking, permettendo di valutare nel tempo l’efficacia dei programmi antiriciclaggio e confrontarne le performance con gli standard di settore.
L’integrazione sistematica di dati accurati nei processi di audit consente agli intermediari finanziari di rafforzare i propri framework AML/CFT, mitigare i rischi di non conformità e mantenere la fiducia del mercato e degli stakeholder.
Rimani aggiornato sulle novità.
Ad ogni nuovo rilascio di dati o aggiornamento degli strumenti, i tuoi processi di screening e monitoring diventano più precisi, rapidi e affidabili.
