Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’.

Nel Financial Crime and Compliance50 2026 (FCC50) redatto da Chartis Research, Dataware (già SGR Compliance) è stata riconosciuta con il titolo “Market Disruptor – Gold”, uno dei più recenti e significativi riconoscimenti ottenuti dalla società nel panorama internazionale delle soluzioni per la prevenzione del financial crime.

Il significato del riconoscimento “Market Disruptor – Gold”

Il riconoscimento Market Disruptor – Gold ci è stato attribuito per la nostra capacità di contribuire all’evoluzione del mercato della compliance e della prevenzione del financial crime, attraverso lo sviluppo di approcci innovativi, architetture tecnologiche avanzate e modelli di dati specializzati che supportano gli operatori nella gestione dei rischi.

Questo riconoscimento riflette il lavoro svolto negli anni per sviluppare soluzioni e database capaci di rendere più efficaci i processi di screening, monitoring e risk assessment, fornendo agli intermediari strumenti concreti per individuare e interpretare segnali di rischio complessi.

Si tratta quindi di una distinzione che valorizza non solo la qualità delle soluzioni sviluppate, ma anche la capacità di innovare e contribuire all’evoluzione degli strumenti utilizzati dagli operatori per il contrasto al riciclaggio e al financial crime.

Un riconoscimento che conferma un percorso di crescita

Questo premio rappresenta il più recente riconoscimento ottenuto da Dataware, e segue il recente posizionamento come Category Leader nei report Chartis dedicati alle soluzioni per il contrasto al financial crime.

Nel loro insieme, questi risultati riflettono l’evoluzione e il posizionamento della società come provider specializzato di dati e soluzioni per la prevenzione dei crimini finanziari, in grado di supportare banche e intermediari nei processi di:

• risk assessment AML e anti-financial crime
• customer due diligence (CDD) ed enhanced due diligence (EDD)
• screening e monitoring continuo di clienti e controparti
• analisi dei rischi reputazionali e di contesto

Oltre vent’anni di sviluppo di dati e soluzioni

Il riconoscimento è il risultato di oltre vent’anni di lavoro dedicato a interpretare le esigenze operative degli intermediari finanziari e a osservare l’evoluzione del contesto normativo e criminale.

Nel tempo, Dataware ha sviluppato:

• database proprietari per il risk assessment AML e anti-financial crime, che integrano informazioni su adverse media, PEP, sanzioni, blacklist e watchlist;
• dataset specializzati e curati, in grado di fornire insight utili per identificare rischi complessi, inclusi fenomeni di criminalità organizzata;
• strumenti tecnologicamente avanzati e sicuri per l’analisi, l’investigazione e la gestione dei processi di verifica della clientela e delle controparti.

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L’importanza dell’expertise nel collegare i segnali di rischio

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente complessità normativa e operativa, gli operatori finanziari necessitano sempre più di dati di qualità e capacità interpretativa per identificare e valutare correttamente i rischi.

L’expertise sviluppata negli anni consente oggi a Dataware di collegare informazioni e segnali di rischio apparentemente isolati, rendendo evidenti potenziali elementi critici che potrebbero altrimenti rimanere nascosti nei processi di screening e monitoring.

È proprio questa combinazione di dati curati, conoscenza dei fenomeni criminali e soluzioni tecnologiche avanzate che continua a distinguere l’approccio della società nel supportare banche e intermediari nella gestione efficace dei rischi di riciclaggio, frode e financial crime.

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Il report Chartis Financial Crime and Compliance50

Il Financial Crime and Compliance50 è uno dei principali report indipendenti dedicati al mercato globale delle tecnologie e delle soluzioni per il contrasto ai crimini finanziari.

L’analisi valuta i principali provider sulla base di diversi fattori, tra cui:

• innovazione tecnologica e capacità di sviluppo
• impatto sul mercato e presenza globale
• strategia e visione nel settore della compliance
• capacità di supportare istituzioni finanziarie nella prevenzione e gestione del financial crime

Il report analizza in particolare le soluzioni dedicate a AML, KYC, screening sanzionatorio, monitoraggio di watchlist e adverse media, e transaction monitoring, con l’obiettivo di identificare i vendor che contribuiscono maggiormente a migliorare l’efficacia dei programmi di prevenzione del crimine finanziario nelle istituzioni finanziarie.

Chi è Chartis Research?

Le analisi di Chartis Research offrono un quadro approfondito delle soluzioni tecnologiche orientate alla gestione dei molteplici rischi affrontati dalle aziende, dal rischio di credito a quello operativo, dal rischio di mercato a quello reputazionale. In particolare, grande attenzione è prestata alla tecnologia applicata alla prevenzione del crimine finanziario e alla gestione dei rischi cibernetici. I report e i quadranti elaborati da Chartis Research sono il frutto di uno studio professionale e indipendente dei trend regolamentari, delle dinamiche di mercato e del panorama dei player a livello mondiale. Le ricerche seguono un rigoroso iter che comprende l’analisi dettagliata degli operatori e delle soluzioni proposte con apposite interviste indirizzate sia all’azienda, sia agli utenti dei servizi, per giungere infine ad una valutazione oggettiva basata su criteri specifici e determinati.