Chi siamo.
Proteggere la reputazione e gli asset finanziari con strumenti di screening all'avanguardia.
I Nostri Dataset.
Ogni dataset contiene informazioni aggiornate relative a specifiche aree di interesse:
Persone Esposte Politicamente & Politici Locali
Copertura internazionale delle Persone Esposte Politicamente (PEP) e degli individui che ricoprono ruoli politici minori nelle amministrazioni locali, con informazioni provenienti da tutti i paesi, inclusi i familiari e i collaboratori stretti delle PEP, con un ampio focus sui dettagli delle Società a partecipazione pubblica (SOE).
Copertura Adverse Media
"Negative news", procedimenti giudiziari legati al riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività illecite, con particolare attenzione ai casi che coinvolgono le Persone Esposte Politicamente (PEP).
Sanzioni e misure di Legal & Enforcement
Sanzioni, misure amministrative e provvedimenti emessi da autorità nazionali e sovranazionali, tra cui le Nazioni Unite (ONU), l’Office for Foreign Assets Control degli Stati Uniti (OFAC) e l’Unione Europea (UE).
Vuoi saperne di più? Scopri la nostra offerta.
La Nostra OffertaIl Nostro Processo.
Offriamo informazioni precise e dettagliate, per consentire di prendere decisioni basate su dati che sono in linea con le vostre policy interne.
Dati accurati ed Efficienza
Facilitiamo l'integrazione dei nostri dataset nei vostri processi di screening, consentendovi di personalizzarne l’utilizzo in base al vostro approccio al rischio.
Protezione avanzata per il vostro business e la vostra reputazione
Forniamo dati strutturati e altamente pertinenti, sfruttando le tecnologie più avanzate di data science e la competenza dei nostri professionisti specializzati. Crediamo che il massimo livello di qualità si raggiunga con precisione e rigorosi controlli, riducendo al minimo i falsi positivi e i disagi o ritardi ad essi correlati.
Prospettiva internazionale
La nostra policy di raccolta dati è definita in conformità con le linee guida internazionali, incluse le Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), le linee guida del Wolfsberg Group e le Direttive dell’Unione Europea contro il riciclaggio di denaro (AMLD).
Prospettiva locale
Adottiamo un focus locale nella nostra policy di raccolta dati per offrire una copertura allineata alla vostra area di riferimento. A tal fine, analizziamo le normative locali in materia di AML e CFT, identifichiamo le PEP secondo le classificazioni nazionali, identifichiamo le notizie e i procedimenti giudiziari locali, e monitoriamo sanzioni e avvisi emessi dalle autorità nazionali.
InsightsClienti e Settori.
Forniamo soluzioni di dati a soggetti obbligati che operano in un ampio spettro di settori a livello globale. La discrezione è per noi un valore imprescindibile e la privacy dei nostri clienti è parte integrante della nostra politica aziendale.
Prenota una demoI nostri clienti gestiscono:
$4300+ miliardi di volume di asset
Nei mercati finanziari: banche, gestori patrimoniali, compagnie di assicurazione, servizi finanziari, soluzioni di trading, fiduciari, agenzie immobiliari e commercianti di metalli preziosi.
$200+ miliardi di volume di asset
Nell'economia digitale: scambi di criptovalute, gioco d'azzardo, case d'asta, giochi, casinò online, WASP (Web Application Service Providers) e piattaforme di crowdfunding.
300,000+ Profili
Sottoposti a screening ogni anno da aziende nei settori legale, contabile, di revisione, notarile, consulenziale e dei servizi di sicurezza.
2000+ Istituzioni
Soggetti a sorveglianza da parte delle autorità pubbliche e delle banche centrali che beneficiano dei nostri servizi.
Lavoriamo insieme per trovare una soluzione su misura per voi.
Il rispetto degli obblighi normativi e la capacità di prendere decisioni informate sono fondamentali per tutelare la vostra attività e la vostra reputazione. È qui che Dataware può offrire il supporto necessario.
Prenota una demo
Vuoi provare la nostra piattaforma di screening online, Daily Control™? Richiedi subito una demo gratuita con uno dei nostri esperti.
Prenota una demoContattaci
I nostri esperti sono a disposizione per ascoltare le vostre esigenze e trovare il supporto più adeguato.
Contact us