Team Manager.
Organizzazione del lavoro AML in un unico ambiente collaborativo: attività , assegnazioni, fascicoli, note, analisi e decisioni.
09.12.25
RegTech e prevenzione delle frodi.
Prevenzione delle frodi: un confronto su come competenze interne, innovazione tecnologica e qualità dei dati si evolvano per rendere le soluzioni realmente efficaci nella prevenzione del riciclaggio e dei crimini finanziari.
06.10.25
Criminalità organizzata: adattare la due diligence alle minacce emergenti.
EU-SOCTA 2025 svela le nuove minacce della criminalità organizzata. Una solida due diligence e l’intelligence locale sono essenziali per mitigare i rischi.
24.03.25
ISIN associati a entità sanzionate: un pilastro nella conformità AML/CFT.
Gli ISIN agevolano gli intermediari finanziari nelle procedure AML/CFT identificando asset sanzionati.
10.12.24
Identificatori primari e secondari per ridurre i falsi positivi.
Scopri come gli identificatori supportano la conformità AML e semplificano la verifica della clientela con una gestione accurata dei dati.
05.12.24
Intelligenza Artificiale e AML.
Integrazione tra Intelligenza Artificiale, intelligenza umana e qualità dei dati per migliorare l’efficienza dell’AML.
18.11.24
Le PEP non sono tutte uguali. Perché?
Copertura geografica e normativa, struttura dei dati, ampiezza delle informazioni sono elementi fondamentali che danno valore al dataset delle PEP.
03.09.24
Velocizza e risparmia sul lavoro manuale con gli strumenti giusti.
Tempo, risorse e completezza delle informazioni. Queste sono le tre variabili chiave che possono incidere sulla efficienza ed efficacia delle procedure di adeguata verifica, essendo limitate per natura.
02.08.24
