I Nostri Insights.

Company News

Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’.

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Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’ da Chartis Research nel report Financial Crime and Compliance50 2026

09.03.26

Company News

Dataware: l’evoluzione naturale di SGR Compliance.

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SGR Compliance diventa Dataware, rafforzando la nostra missione di trasformare i dati in intelligence operativa a supporto di banche e intermediari finanziari.

10.02.26

Company News | Sector Insights

Category Leader e Best-of-Breed per Watchlist e Adverse Media.

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Con Sanctions Live Screening, Entity Recap e Case Manager, SGR Compliance aiuta i team di compliance a ridurre i falsi positivi e migliorare l’efficienza.

01.09.25

Company News | Regulatory Compliance

Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni.

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Il Regolamento UE 2024/886 introduce lo screening quotidiano delle sanzioni per agevolare i bonifici istantanei.

19.12.24

Best Practices | Company News

ISIN associati a entità sanzionate: un pilastro nella conformità AML/CFT.

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Gli ISIN agevolano gli intermediari finanziari nelle procedure AML/CFT identificando asset sanzionati.

10.12.24

Best Practices | Company News

Identificatori primari e secondari per ridurre i falsi positivi.

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Scopri come gli identificatori supportano la conformità AML e semplificano la verifica della clientela con una gestione accurata dei dati.

05.12.24

Best Practices | Company News | Sector Insights

Intelligenza Artificiale e AML.

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Integrazione tra Intelligenza Artificiale, intelligenza umana e qualità dei dati per migliorare l’efficienza dell’AML.

18.11.24

Best Practices | Company News | Sector Insights

Le PEP non sono tutte uguali. Perché?

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Copertura geografica e normativa, struttura dei dati, ampiezza delle informazioni sono elementi fondamentali che danno valore al dataset delle PEP.

03.09.24

Best Practices | Company News

Velocizza e risparmia sul lavoro manuale con gli strumenti giusti.

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Tempo, risorse e completezza delle informazioni. Queste sono le tre variabili chiave che possono incidere sulla efficienza ed efficacia delle procedure di adeguata verifica, essendo limitate per natura.

02.08.24

Company News

SGR riconosciuta Category Leader.

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SGR Compliance è stata riconosciuta da Chartis Research come Category Leader sia per le “Soluzioni di Monitoraggio degli Adverse Media” che per le “Soluzioni di Screening di Nominativi e Transazioni”.

06.06.24

Company News

SGR Compliance è tra le top aziende al mondo riconosciute da Chartis.

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Chartis Research ha riconosciuto SGR Compliance come fornitore specializzato di soluzioni per la prevenzione di crimini finanziari e riciclaggio di denaro (FRAML), inserendola nel prestigioso “RiskTech for FRAML Solutions 2023 Quadrant”.

29.11.23

Company News

Efficiency Program: Rivoluzionare lo screening e l’individuazione nell’antiriciclaggio.

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Con il progredire della tecnologia, si evolvono anche le tattiche dei criminali. Le istituzioni finanziarie devono adattarsi a nuovi e complessi schemi di riciclaggio di denaro per combattere efficacemente queste minacce…

03.04.23