Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni.
Il Regolamento UE 2024/886 introduce lo screening quotidiano delle sanzioni per agevolare i bonifici istantanei.
19.12.24
AML Package e VI Direttiva: aggiornamenti normativi e operativi.
Approfondimenti degli esperti intervenuti al Salone Antiriciclaggio di Roma 2024.
04.11.24
Mine e munizioni a grappolo.
Come identificare imprese coinvolte nella produzione di mine e munizioni a grappolo: attuazione del divieto di finanziamento
21.10.24
