Le PEP non sono tutte uguali. Perché?
Copertura geografica e normativa, struttura dei dati, ampiezza delle informazioni sono elementi fondamentali che danno valore al dataset delle PEP.
03.09.24
Combinare Google Cloud Anti Money Laundering AI con il Daily Control™ di SGR per migliorare i processi di compliance.
Funzionalità e capacità di Google Cloud AML AI: come le organizzazioni possono massimizzare i benefici di questa tecnologia combinandola con Daily Control.
18.07.23
Il beneficiario effettivo. Come identificare l’UBO e i rischi correlati.
Il tema del beneficiario effettivo è uno dei più complessi e sfuggenti nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo…
22.05.23
L’importanza dello screening Adverse Media nei processi di Due Diligence.
Lo screening adverse media è una parte essenziale della due diligence per le istituzioni finanziarie e le altre organizzazioni. Questo processo aiuta a garantire che i clienti, i partner e i soci in affari…
16.05.22
