Il Recap della Entity.
Entity Recap
Daily Control Suite™ si aggiorna con una nuova funzionalità pensata per migliorare l'efficienza e semplificare le operazioni di screening antiriciclaggio.
Recap delle Entity: uno strumento che raccoglie e sintetizza tutte le informazioni relative a un soggetto, provenienti da diverse fonti e dataset. Questo permette una visione completa e immediata delle informazioni disponibili.
Ora, insieme ai risultati della ricerca, potrai visualizzare il Recap, un riassunto chiaro e immediato per ogni Entity, basato sui dettagli delle relative Evidences.
Key features
Entity Recap è una funzionalità avanzata progettata per semplificare le attività di screening AML e di due diligence, fornendo una sintesi unificata per ogni entità .
Riunisce in un’unica vista strutturata le informazioni provenienti da più dataset — tra cui sanzioni, PEP, adverse media — consentendo una valutazione immediata, completa e coerente.
Grazie alla visualizzazione immediata degli identificativi e delle evidenze principali, Entity Recap permette agli utenti di analizzare i potenziali match in modo più rapido, accurato e mirato, riducendo significativamente i falsi positivi.
Il risultato è un processo decisionale più veloce, coerente e tracciabile, che rafforza l’efficacia complessiva dei controlli AML e CFT.
Entity Recap è utile agli operatori in tutte le fasi del processo AML.
Durante lo screening iniziale, consente agli analisti di stabilire rapidamente se un potenziale match è rilevante, mostrando subito gli identificativi principali e riducendo così il tempo dedicato ai falsi positivi.
Nel monitoraggio continuo, Entity Recap offre una vista consolidata degli aggiornamenti e delle evidenze collegate a una entità , garantendo una rivalutazione tempestiva del rischio.
Per le attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), fornisce un riepilogo strutturato di tutti i dati pertinenti — sanzioni, PEP, adverse media — consentendo agli analisti di visualizzare una panoramica completa.
Il risultato è una valutazione più rapida, decisioni più coerenti e un controllo complessivo più solido dei flussi operativi di compliance.
Entity Recap è pensato per Compliance Officer, Risk Manager e analisti in ambito due diligence che operano in istituti finanziari, fintech e settori regolamentati.
Supporta i team impegnati in attività di AML screening, onboarding dei clienti, monitoraggio delle transazioni e due diligence rafforzata (EDD), offrendo visibilità immediata sugli indicatori di rischio più rilevanti.
Anche i team di Internal Audit e Supervisione beneficiano della vista consolidata e audit-ready, che migliora tracciabilità , trasparenza e conformità normativa.
Integrando Entity Recap nei propri flussi AML/CFT, l’efficienza operativa aumenta, si riducono i falsi positivi e si rafforza l’intero processo di gestione del rischio.
Entity Recap è disponibile attraverso diversi canali, per adattarsi a ogni modello operativo di compliance:
- Portale online – Accesso tramite Daily Control™, per ricerche intuitive e monitoraggio in tempo reale.
- Integrazione API – Connessione diretta con i sistemi interni (CRM, ERP, strumenti AML) per lo screening automatizzato e continuo.
- Data on Premise – Installazione all’interno dell’infrastruttura aziendale, con pieno controllo su dati e sicurezza.
L’accesso flessibile garantisce operazioni AML efficienti, sicure e scalabili, perfettamente integrate nei processi aziendali.
Quali sono i vantaggi?
Trova la corrispondenza
Con Entity Recap hai visibilità immediata sugli elementi identificativi, così puoi valutare la rilevanza di un potenziale match prima di dedicare tempo a un’analisi completa.
Lavora in modo più smart
Una riduzione significativa dei falsi positivi grazie alla convergenza delle evidenze in un’unica vista operativa. Riduci drasticamente il carico di lavoro, evitando di aprire ogni alert per una revisione completa: il triage diventa più efficace scartando i risultati non compatibili. Gli alti volumi di falsi positivi rappresentano infatti uno dei principali fattori di inefficienza nei programmi AML/CDD.
Svela il rischio
Valuta con precisione e decidi con sicurezza: puoi determinare rapidamente se un cliente, una controparte o una transazione sottoposti a screening sono effettivamente collegati a un’entità ad alto rischio.
