Profile Manager.
Profile Manager
Il punto di avvio di tutte le attività . Qui raccogli, organizzi e gestisci in modo centralizzato le anagrafiche di interesse in un unico ambiente. È uno strumento semplice e personalizzabile, che garantisce piena visibilità sulle informazioni necessarie per operare con rapidità ed efficienza.
È il centro operativo per la gestione delle anagrafiche. Riunisce in un unico ambiente clienti, fornitori, partner e terze parti, offrendo una visione completa e sempre aggiornata. Le funzioni sono chiare, personalizzabili e orientate all’efficienza.
Puoi collegare ogni profilo alle verifiche KYC e KYB, avviare screening e monitoring e documentare le analisi svolte. Riduci attività ridondanti, migliori la qualità delle informazioni e mantieni un controllo costante.
Key features
Centralizza e gestisce le anagrafiche di interesse, consente screening AML e verifiche commerciali, integra il monitoraggio continuo e offre un’area dedicata per documentare l’analisi degli esiti (true match, falsi positivi, valutazioni). Consente inoltre di personalizzare i profili con dati esterni, esportare il set informativo completo per audit e creare fascicoli di due diligence tramite il Case Manager, migliorando efficienza e compliance KYC/KYB.
Onboarding e Customer Due Diligence (CDD): importazione e screening immediato di nuovi clienti o partner.
Enhanced Due Diligence (EDD): analisi estesa con accesso a dati AML, adverse media, registri e ownership.
Vendor & Third-Party Risk Management: valutazione e monitoraggio continuo di fornitori e terze parti.
Risk Profiling & Monitoring: aggiornamento dinamico dei profili sulla base di nuove evidenze da monitoring.
Portfolio Review & Remediation: riesame dei portafogli e normalizzazione delle anagrafiche esistenti.
Operational Compliance & Case Management: integrazione con alert, workflow di revisione e gestione delle evidenze.
Il Profile Manager è uno strumento versatile di centralized profile management, utilizzabile sia come gestionale anagrafico, sia come ambiente dedicato alle procedure KYC e KYB. Supporta i processi AML/CFT grazie alla gestione strutturata delle anagrafiche e alla piena integrazione con screening, monitoring e verifiche di due diligence.
Il modulo è progettato per adattarsi alle diverse linee di difesa (operativa, compliance, audit) e permette agli utenti di condividere l’accesso e l’operatività sui profili all’interno dello stesso dipartimento, garantendo coerenza, tracciabilità e allineamento operativo.
È utilizzato da:
- Banche e intermediari finanziari (es. retail, corporate, digital banking).
- Pagamenti e fintech (IMEL, PSP, EMI).
- Assicurazioni, SGR, SIM e istituzionali.
- Gaming & Betting operator, per la gestione strutturata di partner e terze parti.
- Corporate e gruppi internazionali, per il controllo del rischio terze parti e della supply chain.
- Società e provider di servizi AML, per progetti su larga scala di KYC, KYB e due diligence.
Il Profile Manager è disponibile attraverso il portale online della Daily Control Suite™.
Quali sono i vantaggi?
Unico punto di partenza
Il Profile Manager centralizza tutte le anagrafiche rilevanti in un unico ambiente operativo. Rende immediata la consultazione dei dati, assicura coerenza tra funzioni e dipartimenti e permette di mantenere ordine anche in profili complessi. L’intera cartella del profilo è esportabile a fini di audit, facilitando verifiche interne ed esterne e garantendo la piena tracciabilità delle attività .
Efficienza nei processi AML, KYC e KYB
Le funzioni di screening, monitoring e gestione delle analisi sono integrate direttamente nei profili. Tutte le informazioni utili alla valutazione del rischio — dati anagrafici, evidenze AML, risultati dei controlli, note operative e documentazione — sono raggruppate in un’unica vista. Questo consente di condurre verifiche AML e controlli KYC/KYB in modo rapido, strutturato e coerente. La tracciabilità delle analisi e la gestione dei risultati (true match e falsi positivi) aumentano la solidità dei presidi.
Personalizzabile e collaborativo
Il modulo si adatta alle esigenze delle diverse linee di difesa e supporta un uso condiviso tra operatori dello stesso dipartimento. I profili possono essere arricchiti con dati esterni, documenti e annotazioni, costruendo una vista completa del soggetto. L’integrazione con il Case Manager permette di includere i profili nei fascicoli di due diligence, migliorando la collaborazione interna e assicurando continuità nei processi di controllo.
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Request a demoLavora con informazioni sempre disponibili e ben organizzate
Anziché operare su più piattaforme e file separati, puoi gestire dati, verifiche e analisi in un unico ambiente strutturato, a supporto di tutte le attività di compliance.
