Public Functions.
Public functions.
SGR introduce il dataset Public Functions, pensato per offrire una consultazione delle informazioni sempre più mirata e strutturata.
Cariche non esplicitamente elencate come PEP dalla normativa di riferimento, ma di potenziale interesse ai fini delle verifiche di due diligence, in quanto connesse alla funzione pubblica e potenzialmente esposte al rischio di corruzione.
Quali sono le categorie incluse?
Soggetti che ricoprono la carica di giudice presso tribunali di primo grado o in organi giurisdizionali le cui decisioni possono essere impugnate.
Soggetti che ricoprono un ruolo significativo all'interno di organizzazioni religiose, senza esercitare funzioni politiche (ad es. arcivescovi, cardinali, leader spirituali di diverse confessioni).
Soggetti che ricoprono ruoli di vertice nell'amministrazione, direzione e controllo di enti pubblici. Rientrano in questa categoria organizzazioni che gestiscono, a livello statale, regionale o locale, servizi pubblici essenziali come istruzione, sanità, trasporti, sicurezza e giustizia (es. agenzie statali, università, istituti di ricerca, enti culturali, consorzi pubblicistici, camere di commercio e organismi di rappresentanza imprenditoriale).
Soggetti che ricoprono ruoli di vertice nell'amministrazione, direzione e controllo di società a partecipazione o controllo pubblico non rilevanti in base alla normativa nazionale. Rientrano, ad esempio, società controllate da Regioni o Enti locali, società con partecipazione statale non totalitaria o non prevalente (inferiore al 50%) e società partecipate da PSE.
Comprendente capi dipartimento dei ministeri, commissari straordinari di governo e dirigenti ministeriali.
Quali sono i vantaggi?
Analisi mirata
Una distinzione chiara tra PEP e altre figure potenzialmente rilevanti facilita valutazioni più efficaci.
Conformità normativa
Il nuovo dataset è stato sviluppato nel rispetto delle raccomandazioni e disposizioni internazionali e nazionali (GAFI, Gruppo Wolfsberg, Direttive UE, Autorità di vigilanza).
Maggiore controllo e personalizzazione
La suddivisione in dataset distinti consente ai clienti di adattare la consultazione alle proprie esigenze di compliance e risk management, personalizzandola in base al proprio risk appetite per monitorare solo i dati realmente pertinenti.
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Il nostro database proprietario unisce copertura globale e focus locale su PEP, Politici Locali e Funzioni Pubbliche, garantendo un’identificazione ad alta precisione e un numero ridotto di falsi positivi.
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