Events & Webinars.

Dataware is the proud sponsor of many events held to spread compliance awareness, and support training and educational experiences. Our strong belief in the alliance between training and operational efficiency helps to support the process of bringing everyone in the field of compliance together.

Since the spring of 2020, we have successfully broadcasted educational and informative webinars remotely, which were attended by professionals from various sectors. These webinars are conducted by experts and cover an in-depth study of various compliance-related issues.

Categories

Nuovi strumenti AML - Live Screening Sanzioni - Recap - Batch Screening
Webinar

Nuovi strumenti per le verifiche AML.

Le nuove funzionalità di Daily Control dedicate allo screening antiriciclaggio: live sanctions screening, recap informativo e batch screening avanzato.

13.01.25

Physical Event

SGR al Forum Banca 2024: innovazione e Human Intelligence al servizio del settore bancario.

SGR interviene al Forum Banca 2024, un evento di riferimento per il settore bancario e fintech, che si terrà il prossimo 2 ottobre a Milano.

26.09.24

Salone Antiriciclaggio a Roma – SAR24

Roma – 9 ottobre 2024. La sedicesima edizione del Salone Antiriciclaggio torna a Roma per approfondire adeguamenti normativi, novità e best practice di settore.

16.09.24

La quindicesima edizione del Salone Antiriciclaggio sta per tornare a Milano!

SAVE THE DATE! Milano, 8 maggio 2024. La quindicesima edizione del Salone Antiriciclaggio sta per tornare nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano…

12.03.24

Webinar

Screening & Plugin

Webinar: 23 FEBBRAIO 2024. Introduzione alle nuove funzionalità dello Screening su Daily Control™ attraverso l’integrazione a banche dati nazionali e internazionali. Riservato ai clienti.

14.02.24

Physical Event

Play&Comply, Lugano 2023

Play&Comply: 21 NOVEMBRE 2023, Centro Congressi, Lugano Finance Forum. Networking & Formazione: le sfide regolamentari nei settori del gambling e del gaming e la prevenzione del riciclaggio.

21.11.23

Webinar

Control Center

Webinar: 17 NOVEMBRE 2023. Introduzione al Control Center per una gestione centralizzata dei fascicoli di due diligence ed un’estensione della ricerca a nuove banche dati.

17.11.23

Webinar

Registro dei Titolari Effettivi

Nuovi obblighi relativi alla identificazione e comunicazione dei titolari effettivi al registro imprese italiano e sviluppi del progetto in Svizzera.

08.11.23

Webinar

UBO Registers: Quo Vadis?

Advantages and limitations of UBO registers, need for a risk-based approach in EDD to minimize risks and improve DD procedures.

24.10.23

Physical Event

Il Salone Antiriciclaggio torna a Milano!

SAVE THE DATE! Milano, 4 ottobre 2023. Continuano i festeggiamenti per il 10° anniversario del Salone Antiriciclaggio, nella classica vetrina, in Piazza Affari a Milano…

04.10.23

Physical Event

Il Salone Antiriciclaggio torna a Milano!

​Milano| Ottobre 04, 2023 Save the date. Continuano i festeggiamenti per…

24.05.23

Webinar

Guidelines for the new access methods

The online webinar scheduled for Friday 12, May 2023 at 11…

12.05.23

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