RegTech e prevenzione delle frodi.
Prevenzione delle frodi: un confronto su come competenze interne, innovazione tecnologica e qualità dei dati si evolvano per rendere le soluzioni realmente efficaci nella prevenzione del riciclaggio e dei crimini finanziari.
06.10.25
Category Leader e Best-of-Breed per Watchlist e Adverse Media.
Con Sanctions Live Screening, Entity Recap e Case Manager, SGR Compliance aiuta i team di compliance a ridurre i falsi positivi e migliorare l’efficienza.
01.09.25
Criminalità organizzata: adattare la due diligence alle minacce emergenti.
EU-SOCTA 2025 svela le nuove minacce della criminalità organizzata. Una solida due diligence e l’intelligence locale sono essenziali per mitigare i rischi.
24.03.25
Finanza responsabile e divieto di finanziamento di armi proibite.
Scopri il quadro normativo che regola il finanziamento delle armi proibite e le strategie di investimento responsabili nel nostro white paper dedicato alla finanza etica e alla sicurezza globale.
26.02.25
Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni.
Il Regolamento UE 2024/886 introduce lo screening quotidiano delle sanzioni per agevolare i bonifici istantanei.
19.12.24
ISIN associati a entità sanzionate: un pilastro nella conformità AML/CFT.
Gli ISIN agevolano gli intermediari finanziari nelle procedure AML/CFT identificando asset sanzionati.
10.12.24
Identificatori primari e secondari per ridurre i falsi positivi.
Scopri come gli identificatori supportano la conformità AML e semplificano la verifica della clientela con una gestione accurata dei dati.
05.12.24
Intelligenza Artificiale e AML.
Integrazione tra Intelligenza Artificiale, intelligenza umana e qualità dei dati per migliorare l’efficienza dell’AML.
18.11.24
AML Package e VI Direttiva: aggiornamenti normativi e operativi.
Approfondimenti degli esperti intervenuti al Salone Antiriciclaggio di Roma 2024.
04.11.24
Mine e munizioni a grappolo.
Come identificare imprese coinvolte nella produzione di mine e munizioni a grappolo: attuazione del divieto di finanziamento
21.10.24
Le PEP non sono tutte uguali. Perché?
Copertura geografica e normativa, struttura dei dati, ampiezza delle informazioni sono elementi fondamentali che danno valore al dataset delle PEP.
03.09.24
