SGR Compliance è stata riconosciuta da Chartis Research come:
- Category Leader nella categoria Watchlist Monitoring – Name & Transaction Screening Solutions
- Best-of-Breed nella categoria Watchlist Adverse Media Monitoring Solutions
Un doppio riconoscimento che conferma la nostra forte posizione di mercato e la costante capacità di innovazione nel fornire strumenti avanzati di screening e monitoring a istituzioni finanziarie, fintech, soggetti obbligati e operatori non finanziari.
Questo traguardo giunge inoltre in un anno per noi particolarmente significativo, in cui celebriamo 20 anni di attività a supporto dei clienti nella lotta contro il crimine finanziario.
Dall’innovazione, nuove soluzioni per la compliance
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo introdotto diversi sviluppi chiave che hanno rafforzato in modo significativo la nostra suite AML:
- Entity Recap
un profilo sintetico e unificato che raccoglie evidenze da tutti i dataset — sanzioni, registri PEP, politici locali, misure legali ed enforcement, e adverse media — per fornire una visione olistica del profilo di rischio di un’entità. Grazie a questa innovazione, i compliance officer possono validare più rapidamente i match, ridurre i falsi positivi e gestire gli alert con maggiore sicurezza e chiarezza.
- Live Sanctions Screening
un modulo di screening quasi real-time che consente controlli sulle liste sanzionatorie aggiornate entro 60 minuti dalla pubblicazione. Una funzionalità particolarmente preziosa per i team di compliance che gestiscono i pagamenti istantanei, dove la rapidità di valutazione del rischio è fondamentale.
- Integrazione tra Profile Manager & Batch Screening
un’integrazione avanzata che abilita screening paralleli su grandi volumi di profili, controlli completi sulle entità collegate e una console di analisi unificata. Questo garantisce maggiore efficienza, coerenza decisionale e completa la tracciabilità a fini di audit delle operazioni di compliance.
Abbiamo inoltre rafforzato la nostra integrazione con partner tecnologici e piattaforme core banking, assicurando che le nostre soluzioni possano essere implementate senza interruzioni all’interno delle infrastrutture e dei flussi di lavoro già esistenti dei clienti.
