Team Manager.
Organizzazione del lavoro, collaborazione e controllo operativo
Il Team Manager è lo strumento che permette di strutturare in modo chiaro e controllato l’organizzazione del team. Grazie all'integrazione con il Profile e il Case Manager si possono definire ruoli, responsabilità e modalità di collaborazione all’interno dei processi AML, KYC, antifrode e anti-financial crime. L’obiettivo è creare un contesto dove le attività non sono solo assegnate, ma coordinate, dove la collaborazione è incorporata nel processo e dove le decisioni sono documentate e tracciabili in modo naturale.
Il Team Manager consente di configurare veri e propri dipartimenti operativi: puoi definire un responsabile, aggiungere colleghi, assegnare permessi coerenti con le policy interne e distribuire funzioni e carichi di lavoro in modo trasparente.
Ogni membro del team vede cosa deve fare, quali attività sono prioritarie, cosa è stato già completato e cosa è in ritardo. Questo riduce sovrapposizioni, omissioni e inefficienze, favorendo un’organizzazione ordinata e una gestione più fluida dei processi quotidiani.
Lavorare in team significa anche poter riprendere il lavoro dove un collega l’ha lasciato: centralizza note, attività , aggiornamenti e avanzamenti, così che ogni nuova verifica, revisione o richiesta possa partire da ciò che è già stato fatto.
Questo permette di evitare verifiche duplicate, ridurre i tempi di analisi e concentrare l’attenzione sulle attività rilevanti. Tutte le decisioni, i passaggi operativi e le responsabilità restano tracciati, supportando la trasparenza verso le funzioni di controllo e audit e garantendo continuità anche in team numerosi o distribuiti.
Key features
L'apposito strumento Team Manager consente di creare un dipartimento con manager e utenti. Grazie all'integrazione con Profile & Case Manager si possono assegnare task e responsabilità , definire due-date e priorità , e coordinare l’intero lavoro operativo in un flusso integrato. La struttura è pensata non solo per i processi AML/KYC/KYB, ma anche per tutte le funzioni che svolgono attività di antifrode, financial crime investigation, due diligence commerciale, controlli di rischio e verifiche di affidabilità , e che richiedono collaborazione su dati, evidenze e decisioni.
Grazie all’integrazione con il Profile Manager:
- tutti gli operatori accedono alle stesse anagrafiche e allo stesso set di verifiche già svolte, evitando duplicazioni e garantendo continuità operativa;
- è possibile escludere rapidamente match già classificati come falsi positivi e concentrarsi solo sulle informazioni realmente rilevanti;
- note, analisi e risultati delle verifiche restano disponibili nel tempo, supportando richieste successive del cliente finale come nuove prestazioni o aggiornamenti periodici.
Con il Case Manager:
- è possibile creare fascicoli investigativi o di due diligence;
- assegnare i case ai membri del team o a specifiche business unit (AML, antifrode, rischio, commerciale, audit);
- gestire scadenze, allegati, commenti e decisioni finali in modo strutturato e audit-ready.
L’intero ciclo operativo — screening, analisi, decisioni, escalation, chiusura — è esportabile e verificabile, a supporto delle funzioni di seconda linea e dell’audit interno.
Read more about our Profile ManagerCreazione del dipartimento AML, Antifrode o Financial Crime: definizione di manager e utenti, ruoli, permessi e visibilità differenziata per area.
Cooperazione sulle anagrafiche: più operatori lavorano nello stesso profilo, condividendo verifiche, note, analisi e allegati, con continuità operativa anche tra funzioni diverse (es. AML ↔ antifrode).
Screening & Monitoring collaborativo: utilizzo di Screener, Batch Screener e Monitor per verifiche iniziali, controlli ricorrenti, revisione dei match e classificazione condivisa dei falsi positivi.
Investigation & Financial Crime Analysis: apertura e gestione di case investigativi, con raccolta evidenze, analisi di schemi anomali, assegnazione per competenze e chiusura strutturata del caso.
Due diligence commerciale / vendor onboarding: creazione di fascicoli e gestione dei controlli su partner, fornitori, terze parti, con workflow condivisi tra procurement, risk e compliance.
Gestione eventi fraudolenti o reclami complessi: case dedicati, raccolta documentale, catena decisionale tracciata e supporto all’audit.
Continuità operativa per richieste ricorrenti del cliente: ogni nuova prestazione o erogazione del servizio trova già pronte le verifiche precedenti, lo storico dei controlli, i match già valutati e le analisi pregresse.
Supporto ad audit, controllo di secondo livello e verifiche regolamentari: esportazione dei task svolti, delle decisioni prese e delle evidenze analizzate.
L'attività condivisa è utile per tutte le funzioni che gestiscono verifiche, investigazioni, risk assessment o decisioni operative basate su dati sensibili o critici:
- Dipartimenti AML/CFT
- Unità Antifrode (frodi interne, esterne, carte, transazioni, identità )
- Team Financial Crime e investigative unit interne
- Funzioni KYC/KYB e uffici onboarding clienti/partner
- Risk management e credit risk
- Procurement, vendor management e controlli sulle terze parti
- Legal & Compliance per verifiche documentali e due diligence
- Audit interno e seconda linea, per analisi e verifiche ex post
- Corporate e gruppi internazionali con esigenze di controllo integrato su più flussi operativi
- Provider o outsourcer che gestiscono attività AML/KYC/antifrode in modalità centralizzata
Il Team Manager è disponibile attraverso il portale online della Daily Control Suite™.
Quali sono i benefici?
Collaborazione integrata su processi AML, antifrode e financial crime
Team Manager centralizza attività , verifiche, evidenze e decisioni in un unico ambiente condiviso, eliminando silos informativi e riducendo il rischio di errori o duplicazioni. AML, antifrode, risk management e compliance possono condividere informazioni aggiornate, con continuità operativa e una visione comune dei casi. Questo migliora la qualità dell’analisi, accelera le decisioni e garantisce coerenza lungo l’intero ciclo di controllo.
Efficienza operativa e accesso alle verifiche già svolte
L’accesso immediato alle verifiche pregresse, alle valutazioni dei match (inclusi i falsi positivi) e all’intera cronologia di note e analisi consente ai team di concentrarsi esclusivamente sui rischi reali. Diminuiscono le attività ripetitive, si riducono i tempi di revisione e ogni nuova richiesta del cliente può beneficiare dei risultati già disponibili. Ne deriva una gestione più rapida, strutturata e affidabile dei processi AML/KYC/KYB, delle investigazioni antifrode e delle due diligence commerciali.
Controllo delle risorse tramite un plafond condiviso e configurabile
Il dipartimento opera con un plafond di crediti condiviso per attività di screening, batch screening e monitoring. I crediti possono essere distribuiti dinamicamente tra i membri del team, assegnando a ciascun utente un limite di utilizzo dedicato in base al ruolo o al carico di lavoro. Questo permette ai manager di controllare i volumi, prevenire utilizzi impropri, pianificare le risorse in modo più efficace e dare priorità alle attività più critiche. Il risultato è un uso equilibrato, responsabile e sostenibile delle capacità di screening in tutta l’organizzazione.
Interessato a scoprire come integrare il Team Manager nei processi esistenti?
Parliamone!Perché scegliere un ambiente collaborativo integrato?
Il Team Manager mette ordine nei processi AML/KYC, riduce le attività ridondanti e garantisce coerenza tra funzioni operative, compliance e audit.
