Le organizzazioni criminali e mafiose operano radicandosi nel tessuto locale ben prima di attirare l’attenzione nazionale o internazionale. Spesso le prime segnalazioni rilevanti emergono da fonti locali — “adverse media” — molto tempo prima che i soggetti coinvolti compaiano in blacklist, watchlist o segnalazioni ufficiali. Per questo motivo, il monitoraggio tempestivo e sistematico delle fonti aperte è uno strumento imprescindibile per l’adeguata verifica e la protezione del business.
Da “Criminalità organizzata: adattare la due diligence alle minacce emergenti.”
I Nostri Dati.
Dataware attribuisce una priorità assoluta a dati specializzati e di alta qualità. Assicurandosi che vengano inseriti nel sistema dati precisi e affidabili, si garantisce che anche i risultati finali siano di pari livello, portando a esiti più efficaci e accurati. Ciò è particolarmente cruciale nel settore della compliance contro il riciclaggio di denaro (AML), dove la qualità dei dati gioca un ruolo determinante nell'individuazione e nella prevenzione di attività illecite.
Hexa™.
Il nostro database Hexa™ è progettato per essere estremamente flessibile e adattabile alle necessità specifiche dei nostri clienti. Può essere consultato sia come singoli dataset, sia come un’unica soluzione integrata, sfruttando i vantaggi del collegamento e della fusione di record provenienti da diversi dataset relativi alla stessa entità. Grazie all’Entity Resolution, siamo in grado di offrire una visione più completa e precisa dei dati, garantendo risultati ancora più efficaci e accurati.
La nostra offerta è altamente personalizzabile: ci dedichiamo a comprendere le esigenze specifiche di ciascun cliente. Fornendo soluzioni su misura, assicuriamo che i nostri clienti ottengano i risultati più precisi e pertinenti nell'ambito della compliance contro il riciclaggio di denaro.
Efficiency Program: Rivoluzionare lo screening e l'individuazione nell'antiriciclaggio.
Datasets di Hexa™
Adverse Media
Rileva notizie "avverse" ed eventi legati a riciclaggio di denaro, terrorismo, crimini finanziari e corruzione, crimini violenti, violazioni dei diritti umani, crimini ambientali e altre attività illecite.
Gli Adverse Media associati alle Persone Esposte Politicamente (PEP) sono integrati con identificatori secondari provenienti dal dataset PEP, per offrire una visione completa e ridurre al minimo i falsi positivi.
PEP
Raccolta di dati rafforzati da Fondi Sovrani (SWF), Aziende Statali (SOE) e Enti del Settore Pubblico (PSE), relativi a soggetti che ricoprono posizioni pubbliche di rilievo, ai loro familiari e stretti collaboratori.
Considerato che i PEP (Persone Esposte Politicamente) hanno accesso a fondi pubblici o ne influenzano l'allocazione, sono esposti a un rischio maggiore di coinvolgimento in corruzione, tangenti o altre attività finanziarie illecite.
Local Politicians
Raccolta di dati su individui che ricoprono ruoli politici in amministrazioni locali.
Anche se questi pubblici ufficiali potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti dalla definizione ufficiale di PEP (Persone Esposte Politicamente), essi hanno comunque accesso ai fondi pubblici e la capacità di influenzarne la destinazione.
Sanctions
Sono inclusi i provvedimenti obbligatori nazionali e internazionali emessi da organizzazioni internazionali, autorità statali, governative o sovranazionali, pubblicati dalle Nazioni Unite (ONU), dall'Office for Foreign Assets Control degli Stati Uniti (OFAC) e dall'Unione Europea (UE). Con l'inizio della guerra Russia-Ucraina, sono state aggiunte le sanzioni emesse da autorità internazionali e nazionali contro individui e imprese russe e bielorusse.
Legal & Enforcement
Raccolta di provvedimenti e informazioni emesse da agenzie e autorità legali e di enforcement, come le Banche Centrali e gli Enti Regolatori Finanziari. Questo dataset include watchlist pubbliche e liste di warning connesse ad attività illegali e scorrette, come le liste dei più ricercati e delle esclusioni. Fornisce inoltre informazioni specifiche provenienti da indagini giornalistiche internazionali, come i Panama Papers, i Paradise Papers e i Pandora Papers.
Whitelists
Il dataset Whitelists raccoglie informazioni pubblicate da autorità internazionali e nazionali (autorità di vigilanza e regolamentazione) relative a soggetti ed entità inseriti in specifici elenchi e che presentano determinati requisiti di conformità (ad es. soggetti accreditati, abilitati, autorizzati ad operare in particolari settori).
Le informazioni di cui avete bisogno.
Integriamo fonti di dati di terze parti affidabili per potenziare le vostre ricerche nei registri delle imprese e nei registri dei titolari effettivi (UBO). Questo garantisce una copertura più ampia, approfondimenti più dettagliati e una due diligence più solida, il tutto all’interno di un unico flusso di lavoro snello.
Database terzi e Titolari Effettivi
Accedere facilmente a una vasta gamma di database proprietari ed esterni, che comprendono fonti nazionali e internazionali, tra cui registri commerciali e registri dei Titolari Effettivi (Ultimate Beneficial Owner), per una panoramica completa e aggiornata.
Zefix
Zefix è l'indice centrale delle ditte svizzere, raccoglie informazioni da tutti i registri commerciali cantonali ed è aggiornato quotidianamente.
InfoCamere
InfoCamere gestisce il Registro Imprese, il registro ufficiale delle aziende italiane accessibile a cittadini, imprese, professionisti e alla Pubblica Amministrazione. Inoltre, permetterà l'accesso alle informazioni sui Titolari Effettivi.
Companies House
Companies House è l'istituzione del governo del Regno Unito, responsabile della registrazione delle aziende, della gestione del registro imprese e dell'incorporazione di diversi tipi di società in tutto il paese.
INPI
L'INPI è stato designato come l'operatore del registro delle imprese nazionale francese, un registro dematerializzato che raggruppa quelli esistenti. Il suo scopo è centralizzare e diffondere le informazioni economiche e legali sulle imprese.
Live Screening delle Sanzioni
Consultare sanzioni costantemente aggiornate è fondamentale: con Live Screening è possibile. Adotta la nostra soluzione che offre un accesso costante ai dati più aggiornati.
Bonifici Istantanei
Per i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) è cruciale: i pagamenti istantanei richiedono verifiche immediate. Dati statici o obsoleti non bastano: i regolatori si aspettano che lo screening rifletta in tempo reale i più recenti aggiornamenti a livello globale.
Request a demoVuoi saperne di più?
Leggi l'insight "Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni".
Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni.Metodi di Accesso.
Turning data into actionable intelligence
Having access to the right data is crucial — but true compliance intelligence comes from knowing how to use it. Understanding, contextualising and linking information allows you to transform raw data into meaningful insight, streamline investigations and elevate your AML operations from simple access to real decision intelligence.
Flessibile per natura
Offriamo una suite completa di modalità di consultazione da integrare nei processi di screening e monitoraggio AML, progettata per adattarsi alle esigenze operative e tecnologiche di ogni cliente.
Sia che cerchiate:
- un’interfaccia web senza necessità di supporto IT, che consenta un utilizzo rapido e intuitivo senza alcuna integrazione tecnica;
- API per integrare in tempo reale gli screening e il monitoraggio continuo direttamente nelle vostre piattaforme e nei vostri sistemi esistenti;
- una soluzione on premise, pensata per supportare flussi di lavoro complessi o sottoposti a rigidi vincoli normativi.
la nostra infrastruttura garantisce la flessibilità e la scalabilità necessarie per assicurare la conformità continua.
In questo modo, ogni realtà — indipendentemente dalle proprie dimensioni o settore — può adottare procedure AML efficienti, affidabili e pienamente allineate alle normative.