Le Nostre Soluzioni.
Forniamo dati strutturati e fortemente rilevanti impiegando le più recenti tecnologie in materia di data science, automazione, machine learning e protezione dei dati, combinandole con l'esperienza dei nostri analisti altamente qualificati per supportare i nostri clienti a identificare i soggetti a rischio durante le loro procedure di compliance e due diligence.
Strumenti Chiave.
Screening
La nostra funzione di screening consente ai clienti di intercettare dati e informazioni ad ogni aggiornamento rilevato. Si applica sia alla fase di onboarding di nuovi clienti o partner, sia alla valutazione approfondita dei rischi associati a entità o individui già esistenti.
Batch
Screening
Il nostro processo di screening avanzato offre ai clienti la possibilità di eseguire ricerche simultanee sull'intera base clienti o su segmenti specifici di soggetti, ottimizzando e accelerando così l'intero processo di due diligence.
Monitoraggio
Automatizzato
Il nostro sistema di monitoraggio automatizzato rileva tempestivamente nuovi eventi e aggiornamenti informativi. Non appena queste informazioni vengono aggiornate nel nostro database, i clienti vengono prontamente avvisati riguardo alle nuove evidenze, sia tramite API che via email.
Profile Manager
Ottimizza la gestione delle informazioni relative a clienti e controparti con il Profile Manager, parte integrante del Control Center. Questo strumento avanzato consente di raccogliere, organizzare e arricchire i profili in modo fluido e preciso, garantendo una visione completa di ogni entità. Grazie alla possibilità di allegare facilmente documenti e personalizzare le informazioni, il Profile Manager trasforma i dati in un asset strategico, facilitando analisi approfondite per decisioni più informate e mirate nelle tue operazioni di conformità.
Case Manager
Il Case Manager semplifica il progresso nelle attività e consente di assegnare compiti ai membri del team in modo efficiente. È possibile pianificare attività, monitorare attentamente le scadenze e ottenere una panoramica complessiva dello stato di ciascuna pratica. Le autorizzazioni di accesso e visibilità sono perfettamente integrate nei flussi di lavoro aziendali, offrendo una piattaforma solida e collaborativa per la gestione delle procedure di conformità.
Daily Control Now™
Daily Control Now™ ottimizza le operazioni di compliance con le sue funzionalità avanzate di scansione e verifica dei documenti d'identità. L'applicazione, disponibile su iOS e Android, consente di effettuare controlli rapidi nel database e di caricare facilmente i documenti nel Profile Manager. È progettata per l'uso individuale e di gruppo, garantendo una transizione fluida dallo screening iniziale alla due diligence approfondita sulla versione desktop. Provate l'efficienza di Daily Control Now™ e mantenete il vostro flusso di lavoro di conformità produttivo e senza interruzioni.
Reporting & Audit
Semplicità impareggiabile nella supervisione e nel monitoraggio di tutte le attività. Il Control Center consente di esportare facilmente i rapporti e di strutturare le informazioni per future verifiche e audit, migliorando la capacità di essere pronti in caso di verifica.
Flessibile by Design.
Offriamo soluzioni flessibili per lo screening e il monitoring AML, disponibili via web, API o integrazione enterprise, progettate per rispondere alle esigenze operative e normative di clienti e partner.
La nostra infrastruttura si adatta a qualsiasi sistema o workflow, garantendo un’implementazione efficiente, conforme e scalabile.
Canali di Accesso.
Piattaforma online
Daily Control™ è una soluzione di screening web-based completa, progettata per l'accesso a informazioni strutturate e sempre aggiornate tramite un'interfaccia intuitiva e facilmente gestibile. La piattaforma consente ricerche approfondite su numerosi database, inclusi i registri commerciali e quelli relativi ai Titolari Effettivi (Ultimate Beneficial Owner).
Questa piattaforma online, semplice e user-friendly, permette di creare liste di monitoraggio personalizzate e di effettuare screening sia su eventi specifici che in modalità batch.
Integrazione API
Grazie alla semplice integrazione tramite API, i dati vengono trasmessi in modo rapido e lo scambio di istruzioni è standardizzato, garantendo la piena compatibilità con i software di gestione interni, come i sistemi CRM o ERP.
Soluzioni personalizzate
Sono disponibili soluzioni on-premise integrate con soluzioni di compliance già esistenti, garantendo un accesso completo ai dati e una massima flessibilità nella personalizzazione degli screening.
Il centro di controllo.
Nel Profile & Case Manger gli utenti possono consultare molteplici fonti, attraverso la funzionalità di ricerca avanzata, collegandosi direttamente a database interni ed esterni, come i registri commerciali e dei Titolari Effettivi.
Panoramica dei Dati
La gestione centralizzata delle informazioni garantisce un'organizzazione efficiente e un accesso sicuro ai dati dei clienti, nel rispetto dei più rigorosi protocolli di cybersecurity.
Teamwork
Il nostro intuitivo Case Manager semplifica la gestione dei casi di due diligence, offrendo autorizzazioni di accesso personalizzabili e funzionalità di monitoraggio semplificate.
Report e Audit
Inoltre, la documentazione semplificata e le funzioni di esportazione dei dati facilitano le procedure di reporting e di audit, promuovendo la trasparenza, la responsabilità e il rispetto di standard rigorosi.
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