Economic Crime Prevention 2026.
Dataware Intelligence will attend Economic Crime Prevention Europe 2026 in Zurich, engaging on AML, AI, and risk intelligence.
10.06.2026 | 9:00 am - 6:00 pm
AML Package e AMLA.
Dataware al webinar Finomnia su AML Package e AMLA: focus su novità normative e impatti operativi per la compliance.
11.06.2026 | 11:00 am - 12:30 pm
Focus Finance – Salone Antiriciclaggio.
Secondo appuntamento del Salone Antiriciclaggio dedicato agli intermediari finanziari e soggetti obbligati coinvolti nella formulazione delle SOS.
28.05.2026 | 9:00 am - 4:00 pm
Focus Gaming – Salone Antiriciclaggio.
Primo appuntamento del Salone Antiriciclaggio 2026 dedicato al comparto del gioco. Gestire il rischio nel gaming: tra compliance, operatività e business
16.04.2026 | 9:30 am - 2:00 pm
AI: perché, dove e quando.
Un webinar pensato per analizzare in modo concreto le tecnologie di Intelligenza Artificiale già applicate ai processi AML e per esplorare ulteriori ambiti di utilizzo a supporto delle attività di due diligence e gestione del rischio.
10.04.2026 | 11:00 am - 11:45 am
Long Night of Careers.
Professionisti di oggi che incontrano i professionisti di domani: un’occasione di confronto e conosocenza reciproca tra il mondo dello studio e quello del lavoro.
31.03.2026
FRC Leaders’ Convention – DACH, Frankfurt 2026.
The Convention brings together financial crime, compliance and fraud professionals from across the DACH region to discuss how evolving threats are shaping day-to-day operations. Among the sessions, our roundtable “The Risk Connection: aligning compliance operations with real-world Financial Crime threats” will focus on how risk actually emerges in data and workflows, and how analytical tools can support informed human decision-making.
19.02.2026
Financial Crime Symposium, Milano 2026.
Approfondimento sui fenomeni emergenti di Financial e Corporate Crime, sull’evoluzione del framework AML/CFT europeo e sulle risposte operative di istituzioni e intermediari finanziari.
29.01.2026
Grandi Opere e Legalità, Milano 2025.
Convegno dedicato alla prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa nelle grandi opere, con focus su verifiche antimafia, nuove tecnologie e modelli di valutazione del rischio.
03.12.2025
SiGMA Central Europe, Roma 2025.
SGR Compliance interviene al SiGMA Central Europe 2025 per discutere di ESG, AML e sostenibilità nel comparto del gaming internazionale.
03.11.2025
Main Partner al Salone Antiriciclaggio Milano 2025.
Il 3 ottobre SGR Compliance sarà Main Partner al Salone Antiriciclaggio Milano 2025, portando i dati al centro della cultura AML.
03.10.2025
Forum Banca 2025.
Soluzioni RegTech e AI nella prevenzione delle frodi: come rendere i controlli AML più proattivi ed efficienti. Milano, 2 ottobre 2025.
02.10.2025
