Salone Antiriciclaggio – Focus Gaming.
Primo appuntamento del Salone Antiriciclaggio 2026 dedicato al comparto del gioco. Gestire il rischio nel gaming: tra compliance, operatività e business
16.04.2026 | 9:30 am - 2:00 pm
AI: perché, dove e quando.
Un webinar pensato per analizzare in modo concreto le tecnologie di Intelligenza Artificiale già applicate ai processi AML e per esplorare ulteriori ambiti di utilizzo a supporto delle attività di due diligence e gestione del rischio.
10.04.2026 | 11:00 am - 11:45 am
Long Night of Careers.
Professionisti di oggi che incontrano i professionisti di domani: un’occasione di confronto e conosocenza reciproca tra il mondo dello studio e quello del lavoro.
31.03.2026
FRC Leaders’ Convention – DACH, Frankfurt 2026.
The Convention brings together financial crime, compliance and fraud professionals from across the DACH region to discuss how evolving threats are shaping day-to-day operations. Among the sessions, our roundtable “The Risk Connection: aligning compliance operations with real-world Financial Crime threats” will focus on how risk actually emerges in data and workflows, and how analytical tools can support informed human decision-making.
19.02.2026
Financial Crime Symposium, Milano 2026.
Approfondimento sui fenomeni emergenti di Financial e Corporate Crime, sull’evoluzione del framework AML/CFT europeo e sulle risposte operative di istituzioni e intermediari finanziari.
29.01.2026
Grandi Opere e Legalità, Milano 2025.
Convegno dedicato alla prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa nelle grandi opere, con focus su verifiche antimafia, nuove tecnologie e modelli di valutazione del rischio.
03.12.2025
SiGMA Central Europe, Roma 2025.
SGR Compliance interviene al SiGMA Central Europe 2025 per discutere di ESG, AML e sostenibilità nel comparto del gaming internazionale.
03.11.2025
Main Partner al Salone Antiriciclaggio Milano 2025.
Il 3 ottobre SGR Compliance sarà Main Partner al Salone Antiriciclaggio Milano 2025, portando i dati al centro della cultura AML.
03.10.2025
Forum Banca 2025.
Soluzioni RegTech e AI nella prevenzione delle frodi: come rendere i controlli AML più proattivi ed efficienti. Milano, 2 ottobre 2025.
02.10.2025
5th Annual FinCrime Leaders Summit DACH.
A commitment to addressing the evolving challenges of compliance and financial crime through advanced technologies and industry collaboration.
04.09.2025
NextGen Payments & RegTech Forum, Barcelona 2025.
International event focused on digital payments and RegTech, addressing European regulatory developments, the evolution of payment systems, and technological solutions for financial crime prevention, AML, and anti-fraud.
07.05.2025
Instant Payments: Controllo e Compliance.
Il nuovo Regolamento europeo sui bonifici istantanei impone ai PSP obblighi stringenti in materia di sanzioni. Tinexta Cyber e SGR Compliance illustrano strumenti e soluzioni per una compliance efficace e in tempo reale.
11.04.2025
