L’importanza della qualità dei dati nella compliance antiriciclaggio: Un focus su “Quality In, Quality Out”.
Come estendere il concetto di “Quality In, Quality Out” alla compliance AML.
14.06.23
Il beneficiario effettivo. Come identificare l’UBO e i rischi correlati.
Il tema del beneficiario effettivo è uno dei più complessi e sfuggenti nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo…
22.05.23
Efficiency Program: Rivoluzionare lo screening e l’individuazione nell’antiriciclaggio.
Con il progredire della tecnologia, si evolvono anche le tattiche dei criminali. Le istituzioni finanziarie devono adattarsi a nuovi e complessi schemi di riciclaggio di denaro per combattere efficacemente queste minacce…
03.04.23
Il Monitoraggio Automatizzato in Daily Control™️.
Il processo di monitoraggio automatizzato in uno strumento intuitivo, personalizzabile e facile da usare è ora realtà.
16.02.23
SGR Compliance è stata premiata come RiskTech100 RisingStar nel 2023.
Siamo orgogliosi e grati di annunciare che SGR Compliance è stata premiata come RiskTech 100 RisingStar nel 2023.
18.11.22
L’importanza dello screening Adverse Media nei processi di Due Diligence.
Lo screening adverse media è una parte essenziale della due diligence per le istituzioni finanziarie e le altre organizzazioni. Questo processo aiuta a garantire che i clienti, i partner e i soci in affari…
16.05.22
