Dal segnale alla decisione: come aumentare la qualità dell’automazione AML
Come migliorare l’automazione AML combinando rischio noto, segnali emergenti, dati integrati e monitoraggio continuo.
07.10.26
RiskTech100 2027: perché questo riconoscimento ti riguarda
Più controlli non dovrebbero significare più lavoro manuale. Il RiskTech100 2027 riconosce Dataware nella categoria Risk Intelligence and Data Management: una direzione che punta a rendere i dati di financial crime sempre più integrabili, utilizzabili e pronti per l’automazione.
01.10.26
Sanctions screening: quanto rapidamente reagisci ai cambiamenti?
Dati aggiornati, re-screening e gestione degli alert: come rendere il sanctions screening più tempestivo, mirato e operativo.
08.09.26
Calcio professionistico e AML
Prepararsi al 2029: costruire un AML solido per il calcio professionistivo grazie a esperienza, dati affidabii e tecnologia.
31.08.26
Aggiornamenti normativi tra UE e Svizzera
Evoluzione AML tra UE e Svizzera: armonizzazione, monitoraggio data-driven e trasparenza per una compliance sempre più preventiva.
09.03.26
Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’.
Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’ da Chartis Research nel report Financial Crime and Compliance50 2026
09.03.26
Dataware: l’evoluzione naturale di SGR Compliance.
SGR Compliance diventa Dataware, rafforzando la nostra missione di trasformare i dati in intelligence operativa a supporto di banche e intermediari finanziari.
10.02.26
Batch Screening.
Strumento per effettuare verifiche massive su elenchi di soggetti ed entità, in modalità standalone o integrate con il Profile Manager, ottimizzando tempi, controllo e gestione dei risultati AML.
13.01.26
Criptovalute e compliance AML.
La crescita degli asset virtuali introduce elementi da attenzionare in ambito AML. Scopri come integrare i controlli crypto con i processi AML/CTF esistenti in modo strutturato.
16.12.25
Team Manager.
Organizzazione del lavoro AML in un unico ambiente collaborativo: attività, assegnazioni, fascicoli, note, analisi e decisioni.
09.12.25
Case Manager.
Creazione e gestione strutturata dei fascicoli di due diligence. Il Case Manager centralizza attività, documenti, responsabilità e scadenze per supportare processi AML, KYC, KYB ed EDD.
01.12.25
Profile Manager.
Gestione centralizzata delle anagrafiche e dei risultati delle procedure di verifica AML e business. Il Profile Manager al centro dei processi.
25.11.25
