Un confronto sui nuovi modelli AML nella sessione dedicata alla prevenzione delle frodi
SGR Compliance parteciperà come partner e speaker alla nuova edizione di Forum Banca, l’evento focalizzato sull’innovazione nel settore bancario e finanziario organizzato da IKN Italy, che riunisce ogni anno istituzioni, banche, fintech e RegTech provider per discutere le trasformazioni tecnologiche e normative che stanno ridefinendo il sistema finanziario.
All’interno della sessione AML, SGR sarà protagonista del panel “In che modo AI e RegTech trasformano i modelli AML verso un approccio proattivo alla prevenzione delle frodi?“
Il confronto analizzerà come le tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e RegTech stiano contribuendo a rendere i controlli più tempestivi, predittivi e integrati nei processi decisionali, favorendo una compliance sempre più orientata alla prevenzione e non solo alla rilevazione del rischio.
Tra i temi principali del dibattito:
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In che modo AI e blockchain possono rafforzare i controlli AML, anticipando frodi e anomalie in tempo reale.
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L’evoluzione del ruolo dell’AML Officer nell’adozione di RegTech e strumenti di automazione.
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I modelli digitali di nuova generazione, capaci di superare i limiti della compliance tradizionale puntando su proattività ed efficienza operativa.
Speaker
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Andrea Danielli – Amministratore Delegato, Mopso
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Salvatore Marrone – Group Head of Compliance and AML, Banca Sistema
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Marco Valcavi – AMLO – MLRO, Banca Mediolanum
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Michele Pisani – Chief AML Officer, BPER Banca
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Marco Paudice – Head of Delivery, Joint Services
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Valentina Gilberti – Head of Customer Success & Industry Insights, SGR Compliance
Modera:
Simone Mazzonetto – Professore a Contratto di Antiriciclaggio, Università Ca’ Foscari Venezia – Presidente AML LAB
