Il webinar
Durante il webinar verranno presentate nel dettaglio le nuove funzionalità di Screening di Daily Control™.
Attraverso l’integrazione a un ampio ventaglio di plugin sarà possibile effettuare ricerche simultanee in molteplici banche dati, quali:
- Hexa, (la banca dati di SGR Compliance con il più specifico set informativo per le verifiche AML/CFT , unito ad un fortissimo focus sul crimine organizzato e le infiltrazioni mafiose);
- Infocamere Registro Imprese, (dati edocumenti ufficiali della Camera di Commercio, Italia);
- Zefix, (dati dei Registri di Commercio dei cantoni, Svizzera);
- Companies House, (registro delle società e dei beneficiari effettivi, Regno Unito)
Tale sviluppo è stato progettato per rispondere alle esigenze degli intermediari finanziari e dei soggetti obbligati che necessitano di una soluzione immediata e onnicomprensiva per le procedure di due diligence.