Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’.
Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’ da Chartis Research nel report Financial Crime and Compliance50 2026
09.03.26
Dataware: l’evoluzione naturale di SGR Compliance.
SGR Compliance diventa Dataware, rafforzando la nostra missione di trasformare i dati in intelligence operativa a supporto di banche e intermediari finanziari.
10.02.26
Batch Screening.
Strumento per effettuare verifiche massive su elenchi di soggetti ed entità , in modalità standalone o integrate con il Profile Manager, ottimizzando tempi, controllo e gestione dei risultati AML.
13.01.26
Criptovalute e compliance AML.
La crescita degli asset virtuali introduce elementi da attenzionare in ambito AML. Scopri come integrare i controlli crypto con i processi AML/CTF esistenti in modo strutturato.
16.12.25
Team Manager.
Organizzazione del lavoro AML in un unico ambiente collaborativo: attività , assegnazioni, fascicoli, note, analisi e decisioni.
09.12.25
Case Manager.
Creazione e gestione strutturata dei fascicoli di due diligence. Il Case Manager centralizza attività , documenti, responsabilità e scadenze per supportare processi AML, KYC, KYB ed EDD.
01.12.25
Profile Manager.
Gestione centralizzata delle anagrafiche e dei risultati delle procedure di verifica AML e business. Il Profile Manager al centro dei processi.
25.11.25
Live Screening delle Sanzioni.
Real-time sanctions screening that helps compliance teams detect risks instantly and ensure fast, reliable AML decisions.
18.11.25
AML, ESG e il comparto del gioco al SiGMA Central Europe.
Dati AML per la sostenibilità nel settore del gaming, collegando la compliance ai principi ESG e a una governance responsabile.
13.11.25
Il Recap della Entity.
La nuova funzionalità progettata per semplificare le verifiche AML, offrendo una panoramica consolidata di ogni entità .
13.11.25
Le sfide della compliance al centro della 17° ed. del Salone Antiriciclaggio.
Le nuove frontiere della compliance AML passano da dati integrati, AI e cooperazione tra esperti per prevenire infiltrazioni e rischi finanziari.
23.10.25
Public Functions.
Un dataset pensato per rendere le verifiche AML e le attività di due diligence più mirate e precise. Grazie alla distinzione tra PEP (come definite dalla normativa) e altri soggetti che ricoprono funzioni pubbliche potenzialmente esposte a rischio di corruzione, questa evoluzione migliora la conformità normativa e l’accuratezza delle analisi.
19.10.25
