La compliance nei bonifici istantanei: nuove sfide operative
Il nuovo Regolamento europeo sui bonifici istantanei introduce specifici obblighi per i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che offrono questo tipo di operazione. In particolare, il Regolamento richiede l’esecuzione di verifiche tempestive sulle misure restrittive finanziarie mirate, con l’obiettivo di impedire che fondi vengano trasferiti tra soggetti sanzionati. Questi obblighi impongono tempi di reazione estremamente rapidi e l’adozione di strumenti di controllo affidabili ed efficienti.
Come possono i PSP adeguare le proprie procedure di compliance a questo nuovo scenario normativo?
Nel corso del webinar “Instant Payments: Controllo e Compliance”, organizzato da Tinexta Cyber, affronteremo le implicazioni operative del Regolamento, con un focus sulle verifiche sanzionatorie da eseguire in tempo reale.
SGR Compliance illustrerà come la qualità e la struttura del proprio database siano progettate per supportare verifiche rapide, affidabili ed efficienti, anche nella gestione dei falsi positivi.
Verranno inoltre approfonditi i metodi di consultazione disponibili e le possibilità di integrazione con sistemi esterni.
A seguire, Tinexta Cyber presenterà i propri strumenti per:
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la verifica automatizzata delle anagrafiche clienti rispetto al dataset sanzionatorio di SGR;
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la riconciliazione dei risultati e la gestione operativa delle segnalazioni.
