Aggiornamenti normativi tra UE e Svizzera
Evoluzione AML tra UE e Svizzera: armonizzazione, monitoraggio data-driven e trasparenza per una compliance sempre più preventiva.
09.03.26
Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’.
Dataware riconosciuta ‘Market Disruptor Gold’ da Chartis Research nel report Financial Crime and Compliance50 2026
09.03.26
Dataware: l’evoluzione naturale di SGR Compliance.
SGR Compliance diventa Dataware, rafforzando la nostra missione di trasformare i dati in intelligence operativa a supporto di banche e intermediari finanziari.
10.02.26
Batch Screening.
Strumento per effettuare verifiche massive su elenchi di soggetti ed entità, in modalità standalone o integrate con il Profile Manager, ottimizzando tempi, controllo e gestione dei risultati AML.
13.01.26
Criptovalute e compliance AML.
La crescita degli asset virtuali introduce elementi da attenzionare in ambito AML. Scopri come integrare i controlli crypto con i processi AML/CTF esistenti in modo strutturato.
16.12.25
Team Manager.
Organizzazione del lavoro AML in un unico ambiente collaborativo: attività, assegnazioni, fascicoli, note, analisi e decisioni.
09.12.25
Case Manager.
Creazione e gestione strutturata dei fascicoli di due diligence. Il Case Manager centralizza attività, documenti, responsabilità e scadenze per supportare processi AML, KYC, KYB ed EDD.
01.12.25
Profile Manager.
Gestione centralizzata delle anagrafiche e dei risultati delle procedure di verifica AML e business. Il Profile Manager al centro dei processi.
25.11.25
Live Screening delle Sanzioni.
Real-time sanctions screening that helps compliance teams detect risks instantly and ensure fast, reliable AML decisions.
18.11.25
Il Recap della Entity.
La nuova funzionalità progettata per semplificare le verifiche AML, offrendo una panoramica consolidata di ogni entità.
13.11.25
Le sfide della compliance al centro della 17° ed. del Salone Antiriciclaggio.
Le nuove frontiere della compliance AML passano da dati integrati, AI e cooperazione tra esperti per prevenire infiltrazioni e rischi finanziari.
23.10.25
Public Functions.
Un dataset pensato per rendere le verifiche AML e le attività di due diligence più mirate e precise. Grazie alla distinzione tra PEP (come definite dalla normativa) e altri soggetti che ricoprono funzioni pubbliche potenzialmente esposte a rischio di corruzione, questa evoluzione migliora la conformità normativa e l’accuratezza delle analisi.
19.10.25
