Live Screening delle Sanzioni.
Real-time sanctions screening that helps compliance teams detect risks instantly and ensure fast, reliable AML decisions.
18.11.25
Il Recap della Entity.
La nuova funzionalità progettata per semplificare le verifiche AML, offrendo una panoramica consolidata di ogni entità.
13.11.25
Le sfide della compliance al centro della 17° ed. del Salone Antiriciclaggio.
Le nuove frontiere della compliance AML passano da dati integrati, AI e cooperazione tra esperti per prevenire infiltrazioni e rischi finanziari.
23.10.25
Public Functions.
Un dataset pensato per rendere le verifiche AML e le attività di due diligence più mirate e precise. Grazie alla distinzione tra PEP (come definite dalla normativa) e altri soggetti che ricoprono funzioni pubbliche potenzialmente esposte a rischio di corruzione, questa evoluzione migliora la conformità normativa e l’accuratezza delle analisi.
19.10.25
RegTech e prevenzione delle frodi.
Prevenzione delle frodi: un confronto su come competenze interne, innovazione tecnologica e qualità dei dati si evolvano per rendere le soluzioni realmente efficaci nella prevenzione del riciclaggio e dei crimini finanziari.
06.10.25
Category Leader e Best-of-Breed per Watchlist e Adverse Media.
Con Sanctions Live Screening, Entity Recap e Case Manager, SGR Compliance aiuta i team di compliance a ridurre i falsi positivi e migliorare l’efficienza.
01.09.25
Criminalità organizzata: adattare la due diligence alle minacce emergenti.
EU-SOCTA 2025 svela le nuove minacce della criminalità organizzata. Una solida due diligence e l’intelligence locale sono essenziali per mitigare i rischi.
24.03.25
Finanza responsabile e divieto di finanziamento di armi proibite.
Scopri il quadro normativo che regola il finanziamento delle armi proibite e le strategie di investimento responsabili nel nostro white paper dedicato alla finanza etica e alla sicurezza globale.
26.02.25
Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni.
Il Regolamento UE 2024/886 introduce lo screening quotidiano delle sanzioni per agevolare i bonifici istantanei.
19.12.24
ISIN associati a entità sanzionate: un pilastro nella conformità AML/CFT.
Gli ISIN agevolano gli intermediari finanziari nelle procedure AML/CFT identificando asset sanzionati.
10.12.24
Identificatori primari e secondari per ridurre i falsi positivi.
Scopri come gli identificatori supportano la conformità AML e semplificano la verifica della clientela con una gestione accurata dei dati.
05.12.24
